股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2016-014
浙江仙琚制药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 4 月 22 日下午 14：00
网络投票时间为：2016 年 4 月 21 日—2016 年 4 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016年4月21日15:00 至2016年4月22日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
5、现场会议主持人：公司董事长金敬德先生；
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共18人，代表有表
决权的股份232,000,204股，占公司股本总额 610,808,111股的37.9825%。参加本次
股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)10人，代表有表决权的
股份17,401,515股，占公司总股本的2.8489%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为11人，代表有表决权的股份数218,017,121
股，占公司总股本的35.6932%；
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份数
13,983,083股，占公司总股本的2.2893%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律
师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
2
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。
表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
3
0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构的议案》。
表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议
案》。
表决结果：同意232,000,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,401,515股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
4
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2015年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 23 日
5
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