新开普:关于2015年度利润分配预案的公告

来源:深交所 2016-04-23 00:00:00
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关于 2015 年度利润分配预案的公告

证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2016-036

新开普电子股份有限公司

关于 2015 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日召开第三

届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议

案》,尚需提交2015年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司 2015 年度实现归属于上

市公司股东的净利润为 60,401,993.08 元,母公司实现的净利润为 34,835,352.79

元。

根据《公司章程》的有关规定,母公司应当提取利润的 10%,即 3,483,535.28

元作为法定公积金。截至 2015 年 12 月 31 日,母公司可供分配的利润为

183,366,723.30 元,资本公积余额为 274,048,192.18 元。

考虑到公司业务持续发展,且经营现金流同步增长,在符合利润分配原则、

保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远

利益,使公司的价值能够更加公允、客观的体现,从长远角度回报投资者,使全

体股东分享公司成长的经营成果,2015 年度公司利润分配预案如下:以截止 2015

年 12 月 31 日公司总股本 302,094,901 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金

0.5 元人民币(含税)。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述2015年度利润分配预案已经第三届董事会第二十四次会议及第三

届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,尚需提

交2015年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

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关于 2015 年度利润分配预案的公告

2、第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日

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