独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2016 年 4 月 21 日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，
已全面了解了公司第三届董事会第二十四次会议议案的全部内容，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规
范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的
有关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》证监发[2003]56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意
见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等
制定规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内
公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立
意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的
情况；
（二）报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司及本公司
持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的
对外担保事项。截至 2015 年 12 月 31 日公司及其控股子公司对外担保金额为零；
（三）同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效地执行了《对外担保管
理制度》及《关联交易管理制度》。
二、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、
第1页 共4页
独立董事对相关事项的独立意见
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远
利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全
体股东分享公司成长的经营成果，2015 年度公司利润分配预案如下：以截止 2015
年 12 月 31 日公司总股本 302,094,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
0.5 元人民币（含税）。
我们认为公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开
展业务和未来发展的需要，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，有利
于公司的价值更加公允、客观地体现，同时能为投资者提供更多的保障，从长远
角度回报投资者，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第三届董事会第
二十四次会议审议通过的《关于审议新开普电子股份有限公司 2015 年度利润分
配预案的议案》，并同意将该预案提请 2015 年年度股东大会审议。
三、对公司 2015 年度关联交易事项的独立意见
经认真审查，公司 2015 年度未发生关联交易事项。公司关联交易事项的决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独
立性，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部
控制等相关文件，我们认为公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、
《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制
定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、
重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务
风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至 2015
年 12 月 31 日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷
和重要缺陷。
五、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用的独立意见
经审阅公司编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第2页 共4页
独立董事对相关事项的独立意见
和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（信会师报字[2016]第 711222 号），并经询问公司相关业务人员、内部
审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年
募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见，公司《2015 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的有关规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与实际使用情况，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司聘任 2016 年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备从事
上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任 2015 年度公司审计机构以来，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，
所出具的审计报告客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该
所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。我们同意继续聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意提请公司 2015 年年度
股东大会审议。
七、关于公司 2016 年董事及高级管理人员薪酬政策的独立意见
经认真审查，我们认为公司制定的 2016 年度公司董事及高级管理人员薪酬
方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董
事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬政策的制定程序符合有关法
律、法规、《公司章程》、规章制度等的规定，并同意将公司 2016 年董事薪酬政
策提请公司 2015 年年度股东大会审议。
八、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见
我们认为公司向控股子公司福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建
新开普”）提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障福建
新开普的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中
小股东利益的情形；同时，公司能够对福建新开普实施有效管理和风险控制，确
第3页 共4页
独立董事对相关事项的独立意见
保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费
定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向
福建新开普提供最长不超过一年，且最高不超过 500 万元人民币的财务资助。
九、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况和相关政策的规定，公允
地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没
有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合
有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本
次计提资产减值准备。
（以下无正文）
第4页 共4页
独立董事对相关事项的独立意见之签署页
（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
之签署页）
独立董事：
王玉辉 张英瑶
王世卿 祝田山
签字日期： 年 月 日
第5页 共5页
首页
微信公众号
证券之星APP
