上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告（阮永平）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条
例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司
所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众
股股东的利益，现将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
董事会召开次数 8 股东大会召开次数 3
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
亲自出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
8 0 0 否 2
2015年度，本人亲自出席了全部董事会会议，以及公司召开的2次股东大会。
公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。董事会召开之前，本人都提前阅
读研究会议资料，认真准备发言材料，在会上与其他董事对各项议案展开积极讨
论，并依靠自己的会计专业知识和经验在公司财务管理等方面对公司提出分析与
建议。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2015年度我未对公司
董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项与其他独立董
事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体
为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
时间 董事会会议届次 发表独立意见的事项 披露日期
第五届董事会第十次 独立董事关于 2014 年度计提资
2015 年 1 月 27 日 2015 年 1 月 28 日
会议 产减值准备的独立意见
第五届董事会第十一 独立董事关于相关事项的独立意
2015 年 2 月 5 日 2015 年 2 月 6 日
次会议 见（会计估计变更和会计政策变
更）
独立董事对公司累计和当期对外
担保情况的专项说明和独立意
见、独立董事对公司与控股股东
及其他关联方的资金往来情况的
专项说明和独立意见、独立董事
关于续聘 2015 年度审计机构的
独立意见、独立董事关于 2015
年度日常关联交易的独立意见、
第五届董事会第十二
2015 年 2 月 26 日 独立董事关于公司 2014 年度利 2015 年 2 月 28 日
次会议
润分配及资本公积金转增股本预
案的独立意见、独立董事关于公
司内部控制自我评价报告的独立
意见、独立董事关于 2015 年度公
司对外担保的独立意见、独立董
事关于提名汪海粟先生为公司第
五届董事会独立董事候选人的独
立意见
独立董事关于 2015 年上半年控
第五届董事会第十四 股股东及其他关联方占用公司资
2015 年 7 月 29 日 2015 年 7 月 31 日
次会议 金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
独立董事关于提名邱文达先生为
公司第五届董事会董事候选人的
第五届董事会第十五
2015 年 8 月 6 日 独立意见、独立董事关于聘任黄 2015 年 8 月 8 日
次会议
再德先生为公司执行副总裁的独
立意见
第五届董事会第十六 独立董事关于关联交易的独立意
2015 年 9 月 23 日 2015 年 9 月 25 日
次会议 见
第五届董事会第十七 独立董事关于关联交易的独立意
2015 年 10 月 26 日 2015 年 10 月 28 日
次会议 见
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次前往公司实地考察，通过详细沟通，了解公司的日常生
产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，及时与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持联系，关注行业生存环境及市场变化对公司的影响，尤其关注
传媒、网络上有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运行动态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2015年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，关
注公司生产经营、财务管理、关联交易等方面的情况，详实地听取了相关人员的
汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，
积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为董事会审计委员会主任委员，认真审议了公司2015年披露的所有定
期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和
现金流量情况；认真听取内审负责人每季度的工作报告，并依靠自身的专业知识，
对公司内审工作提出了建议，为公司内部治理制度的建立健全起了积极作用。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，
以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、 任职董事会各专门委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，本人在2015年度履职情况如下：
2015年，本人召集并主持了6次审计委员会会议，除了听取了定期报告及内
审负责人每季度所作的内部审计工作报告之外，审计委员会会议还审查了关于公
司2014年度计提各项资产减值准备、2014年度财务会计报表、2014年度财务决算
报告及2015年度财务预算报告、2014年度内部控制自我评价报等事项。
同时，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，与审计机构协商确定了2014
年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督
促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及
时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并向董事会提交会计师
事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告和2015年度续聘会计师事务所的
议案。
作为薪酬与考核委员会成员，本人在2015年度参加了1次薪酬与考核委员会
会议，会上认真对公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬情况进行了核查，
认为其薪酬是结合公司的实际经营情况和个人工作业绩等因素在绩效考核基础
上确定的，符合公司考核评价体系的规定，所披露薪酬真实、准确、不存在虚假
信息。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
电子邮箱：yongpingruan@163.com
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》
的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护公司整体
利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：_____________
2016 年 4 月 21 日
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