证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-022
上海悦心健康集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2016 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 4 月 21 日在上海市
闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由戴圣宝先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《2015 年度报告及年报摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2015
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2015 年年度报告》刊登于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。《2015 年年度报告摘要》详见刊登于 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的公司
2016-018 号公告。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》；
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案及修订公司<章程>相
应条款的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润（母
公司报表）5,400,840.79 元，加上以前年度未分配利润-8,942,346.40 元，2015 年
末实际可供分配股东的利润累计为-3,541,505.61 元。因合并报表公司累计亏损额
较大，公司本年度不进行现金利润分配。
鉴于公司目前存在较高的资本公积，董事会拟定公司 2015 年度资本公积金转增
股本预案为：以公司 2015 年末总股本 655,500,000 股为基数，以资本公积金转增股
本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 196,650,000 股，公司总股本增至
852,150,000 股。
上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。
经公司股东大会审议批准 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案并顺利
实施后，公司总股本将发生变化，因此需对公司《章程》中相应条款进行修订，拟
修改情况如下：
1）原第六条：公司注册资本为人民币 65,550 万元。
修改为：公司注册资本为人民币 85,215 万元。
2）原第十九条：公司股份总数为 65,550 万股，公司的股本结构为：普通股 65,550
万股，其他种类股数额 0 股。
修改为：公司股份总数为 85,215 万股，公司的股本结构为：普通股 85,215 万股，
其他种类股数额 0 股。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2015 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
6、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正
常经营活动的需要，符合公司 2016 年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公
司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于 2016 年度日常关联交易的公告》详见刊登于 2016 年 4 月 23 日《中国证
券报》、《证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司 2016-019 公告。
7、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2016
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 2016 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。《2016 年第一季度报告正文》详见刊登于 2016 年 4 月
23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-020 号公告。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十二日
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