京山轻机 000821 八届二十一次董事会会议
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—10
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会
会议通知于 2016 年 4 月 10 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA、微信或电
子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日在湖北省京山县经济技术开发区轻
机工业园行政办公楼二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人；5 名监事和高
管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议
由董事长李健先生主持，会议经逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作
报告》；
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作
报告》；
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告和报
告摘要》；
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报
告》；
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预
案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年共实现净利
润 50,588,314.80 元，加上以前年度未分配利润 113,856,728.20 元，本年末可
供股东分配的利润为 164,445,043.00 元。
董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利开展，维护股东长远利
益，提议：2015 年度，以总股本 477,732,636 股，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 0.1 元（含税），共计派发 4,777,326.36 元，尚余 159,667,716.64 元结
转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
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此方案尚需 2015 年年度股东大会审议通过。
6、关联董事李健先生、孙友元先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决，
以董事方伟先生、王伟先生和独立董事共 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》。
具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于预计
公司 2016 年日常关联交易的公告》（公告编号：2016—13）
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年公司证券
投资情况的专项说明》；
具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《关于 2015 年公司证券投资情况的专项说明》
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控
制自我评价报告》；
具体内容详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告
的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公
司的议案》；
为优化公司管理架构、整合资源、提高运营效率、降低管理成本，公司拟吸
收合并全资子公司京山轻机投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）。本次吸
收合并完成后，本公司存续经营，公司名称及注册资本不变，投资公司独立法人
资格被注销。具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关
于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2016—15）
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务有
限公司为公司2016年度审计机构，聘期一年。另外，董事会根据中勤万信会计师
事务所有限公司审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定2016年度财务
审计报酬55万元。
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公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：自公司1998年上市以来，
中勤万信会计师事务所一直为公司的审计机构，为公司提供了客观、公允的审计
结果。中勤万信会计师事务有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多
年的优质审计服务，公司2016年续聘中勤万信会计师事务有限公司为本公司会计
报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
我们同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2016年审计机构，提交公司
2015年度股东大会表决。
11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年度
内部控制审计机构的议案》；
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事
证券、期货相关业务审计资格，该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多
年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规
范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，公司董事会审计委员
会提议公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年
度内部控制的审计机构。
经协商，公司拟支付给中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度
内部控制审计费用为 25 万元（公司负责审计期间会计师的差旅费）。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供资
金支持的议案》
为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不
影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计
不超过 3 亿元的资金支持额度。具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为子公司提供资金支持的公告》（公告
编号：2015—14）
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会下设
委员会委员的议案》；
因 2015 年董事会成员发生变动，根据《公司董事会委员会实施细则》的相
关规定，调整后的各委员会成员如下：
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战略委员会委员（五名）：李健先生、孙友元先生、罗贤旭先生、谭力文先
生、李斌先生。主任委员：李健先生。
提名委员会委员（五名）：李健先生、孙友元先生、谭力文先生、王永海先
生、李斌先生。主任委员：李斌先生。
审计委员会委员（三名）：周世荣先生、李斌先生、王永海先生。主任委员：
王永海先生。
薪酬与考核委员会委员(三名):李健先生、谭力文先生、王永海先生。主任
委员：谭力文先生。
14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于惠州三协 2015
年度业绩承诺实现情况的专项报告》；
具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《关于惠州三协 2015 年度业绩承诺实现情况的专项报告》。
15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年年
度股东大会的议案》。
公司将于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见 2016
年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召开 2015 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2016—16）
以上第 2、3、4、5、6、9、10、11、12 项共 9 个议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
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