证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2016—13
关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
公司根据日常生产经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预
计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司 2016 年与湖北京
阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简
称“金亚制刀”）、湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京
峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以
下简称“东莞上艺”）的日常关联交易预计发生总金额 11,400 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，由于此项交易
金额已超过 2015 年底净资产的 5%，须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交 预计总金额 上年实际发生
关联方
易类别 （不超过） 发生金额 占同类业务比例（％）
湖北京阳橡胶制品有限公司 500 137.95 100%
生产线 湖北金亚制刀有限公司 500 193.94 100%
配套设 湖北京山和顺机械有限公司 4,000 1,786.13 100%
施 湖北京峻汽车零部件有限公司 400 250.34 100%
采 购 东莞上艺喷钨科技有限公司 1000 409.45 100%
小计 6,400 2,777.81
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湖北京峻汽车零部件有限公司 5,000 3,325.03 50%-80%
销售
小计 5,000 3,325.03
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截止 2016 年 3 月 31 日，公司与上述关联公司 2016 年度的协议尚未签署，
但为保持公司正常生产和销售，今年以来已发生往来业务，具体金额如下：
关联方 发生金额（万元）
湖北京阳橡胶制品有限公司 38.45
湖北金亚制刀有限公司 37.40
湖北京山和顺机械有限公司 447.30
销售 1,159.04
湖北京峻汽车零部件有限公司
委托加工 23.88
东莞上艺喷钨科技有限公司 146.75
合计 1,852.82
二、关联方介绍和关联关系
1、湖北京阳橡胶制品有限公司
该公司成立于 1994 年 3 月 26 日，注册资本 90 万美元；法定代表人：孙友
元；注册地址：湖北省京山县宋河镇；经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制
品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 1752.32 万元，总负债 1411.45 万元，
净资产 340.87 万元；2015 年度营业收入为 484.59 万元，净利润-116.52 万元。
——与本公司关联关系
京阳橡胶为公司实际控股人京山轻机控股有限公司的控股子公司。
——履约能力分析
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的
化工原料和塑料制品的公司，经过近二十年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，
通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性
能。
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2、湖北金亚制刀有限公司
该公司成立于 2000 年 6 月 8 日，注册资本 70 万美元；法定代表人：孙友元；
注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园；经营范围为生产、销售纸
箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 1057.07 万元，总负债 88.81 万元，
净资产 968.26 万元；2015 年度营业收入为 412.42 万元，净利润 14.62 万元。
——与本公司关联关系
京阳橡胶为公司实际控股人京山轻机控股有限公司的控股子公司。
——履约能力分析
金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的
发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保
证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
3、湖北京山和顺机械有限公司
该公司成立于 2004 年 2 月 2 日，注册资本：500 万人民币；法定代表人：
朱妍；注册地址：京山经济开发区新阳大道；经营范围：包装机械、农业机械、
液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 5611.05 万元，总负债 5064.79 万元，
净资产 546.26 万元；2015 年度营业收入为 2219.52 万元，净利润-47.93 万元。
——与本公司关联关系
和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司。
——履约能力分析
和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过近
七年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其
采购，可保证产品性能。
4、湖北京峻汽车零部件有限公司
该公司成立于 2011 年 4 月，注册资本：5000 万元人民币；法定代表人：李
健；注册地点：京山经济开发区新阳大道；经营范围：汽车零部件、各类机械用
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铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 13605.63 万元，总负债 7985.16 万元，
净资产 5620.47 万元；2015 年度营业收入为 6537.97 万元，净利润 74.28 万元。
——与本公司关联关系
湖北京峻为本公司参股（持股 50%）公司。
——履约能力分析
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，
东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北
京峻销售和替公司进行加工，可提高销售收入和利润。
5、东莞上艺喷钨科技有限公司
该公司成立于 2005 年 3 月，注册资本：3384 万元港币；法定代表人：蓝锡
龙；注册地点：东莞市红梅镇台盈工业区；经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝
锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配
件（依法须经批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 4182.11 万元，总负债 343.31 万元，
净资产 3838.80 万元；2015 年度营业收入为 10,93.73 万元，净利润-16.37 万元。
——与本公司关联关系
东莞上艺为本公司全资子公司京山轻机投资管理有限公司的参股（持股
33.33%）公司。
——履约能力分析
东莞上艺，结合台湾庆峰机械累积近三十近之制辊经验，从材料研发、楞型
设计、精进设备、精密制造、严格品控、甚至是轴座安装，严格标准，已生产出
高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司采购金亚制刀的刀片价格、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制
品的价格、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车的价格、采购东莞上艺
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的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给湖北京
峻汽车零部件和委托加工的价格按照市场价进行确定并结算。具体情况如下：
关联 关联交易类 关联交易
关联交易价格
交易方 型 内容
湖北京阳橡胶制品 胶辊、胶轮、胶板等橡 普通橡胶 0.091 元/立方厘米；驱动能耐磨胶 0.116
采购
有限公司 胶制品 元/立方厘米；印刷机用丁晴胶 0.109 元/立方厘米
湖北金亚制刀有限
采购 配套刀片 刀片 1500-7000 元/片
公司
地轨及上纸上车 3000-30000 元/套；制胶循环系
湖北京山和顺机械 制胶系统、空压系统、
采购 统 40000-60000 元/套；全自动制胶系统
有限公司 上纸小车
240000-270000 元/套
湖北京峻汽车零部 卡钳加工费 500-700 元/吨，减速器壳加工费
委托加工 铸件
件有限公司 13000 元/吨
湖北京峻汽车零部
销售 铸件 转向节 11000-13000 元/吨
件有限公司
东莞上艺喷钨科技 喷钨辊 喷钨辊 15 万-20 万/对，
采购
有限公司 镀铬辊 镀铬辊 10 万-15 万/对
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签署具体协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年
来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，
能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的
化工原料和塑料制品的公司，经过近二十年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，
通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性
能。
和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过近
七年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其
采购，可保证产品性能。
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，
东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北
京峻销售，可提高销售收入和利润。
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东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板
（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进
口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞
辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。
2、与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约
化的特点，与上述五家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。公司预计湖
北京峻有可能获得更多订单，对公司相应的需求也有可能增加。
3、上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。
对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独
立性。
五、审议程序：
1．董事会表决情况和关联董事回避情况：2016 年 4 月 22 日,公司第八届董
事会第二十一次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过
程中没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，
按照公司章程规定关联董事李健先生、孙友元先生、周世荣先生、罗贤旭先生、
回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案。
2．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：对于该日常关
联交易事项，公司各位独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进
行了询问，独立董事认可并同意提交董事会讨论。关于上述关联交易事项，独立
董事一致认为：公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正
常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。
并且有利于公司降低采购成本，保证零部件的及时供应和产品质量，有利于公司
汽车零部件产品销售。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有较强实力，具
备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无
损害公司利益的情况。此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受
到损害。该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3．此项关联交易因为金额已超过 2015 年底净资产的 5%，须提交股东大会
审议。
六、关联交易协议签署情况：
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1、本公司与上述关联方，本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，
参照市场价格，经双方协商，在本次董事会会议通过之后签署相关协议，结算方
式是以现金结算。截止 2016 年 3 月 31 日，公司与上述关联公司 2016 年度的协
议尚未签署，但为保持公司正常生产和销售，今年以来已发生往来业务，具体金
额如下：
关联方 发生金额（万元）
湖北京阳橡胶制品有限公司 38.45
湖北金亚制刀有限公司 37.40
湖北京山和顺机械有限公司 447.30
湖北京峻汽车零部件有限 销售 1,159.04
公司 委托加工 23.88
合计 1706.07
七、备查文件：
1、八届二十一次董事会会议决议；
2、独立董事意见
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十三日
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