北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员
在报告期内，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，本着向全体股东负责的态度，严格
履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法
合规性进行监督，促进了公司规范运作。
现将监事会在 2015 年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
公司在 2015 年 1 月 23 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了
《监事会出具关于披露未经审计财务报表的专项说明的议案》。
公司在 2015 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了
《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2014 年度监事会工作报
告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度审
计报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014
年度内部控制自我评价报告的议案》、 关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》、 关
于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》、《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》、《关于 2015
年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 2 亿元担保的议案》、《关于确认公司
2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易计划的议案》、《关于会计政策
变更的议案》。
公司在 2015 年 8 月 24 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了
《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司在 2015 年 8 月 31 日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司在 2015 年 12 月 18 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过
了《关于关联方为公司及子公司增加 2015 年度关联担保额度的议案》。
此外，公司监事还列席了 2015 年度公司所召开的董事会会议，并参加了公
司股东大会会议，听取了各项提案及议程，了解公司重大决策的审议情况、决策
过程及决策的实施效果，并提出自己的独立意见。在各项会议上能够就生产经营
运作、科研开发、财务管理等方面提出意见和建议。
二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法列席了公司 2015 年度 8 次董事会和 3 次股东大会，对公司的决
策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：
1. 公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》 有关制
度的规定；
2. 公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3. 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，
控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任
何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；
4. 公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公
司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务
状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
（三）对关联交易情况的独立意见
公司 2015 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及实施情况。
在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚
持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步
完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护
广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司
的规范运作，促使公司持续、健康发展。
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监事会
2016 年 4 月 21 日
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