证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2016-017
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于
2016 年 4 月 22 日以传真通讯方式召开,会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面或传
真方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)刊登的
《公司 2016 年第一季度报告全文》和《公司 2016 年第一季度报告正文》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日