证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-43
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十五次会议于2016年4月11日以电话、传真
和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2016年4月21日以通讯
表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听
取了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》
同意增补林兆雄董事为董事会战略委员会委员，调整后的战略委
员会组成如下：
李智明（召集人）、魏玉林、马万军、崔昳昤、何志毅、林兆雄
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
