证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-016
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2016 年第一次
临时股东大会于 2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室以现
场会议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 4 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日 15:00 至 2016 年 4 月 22
日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜江涛先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 11 人，代表股份
286,753,334 股，占公司有表决权股份总数的 70.0927%。通过网络投票系统进
行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。合计参加本次股东大会的股东
及委托代理人为 11 人，代表股份 286,753,334 股，占公司有表决权股份总数的
70.0927%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 0 人，所持股份合计 0 股，
-1-
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-016
占公司股份总数的 0.0000%。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东
大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表
决权总数的三分之二以上同意通过，关联股东（包括卢信群、宋锐、章雷、刘
敏、牛树荟）回避了表决，表决结果如下：
1、 逐项审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》
（关联股东卢信群、宋锐、章雷、刘敏、牛树荟回避了表决）
（1）激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（2）限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
-2-
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-016
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（3）激励对象获授的限制性股票分配情况
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
-3-
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-016
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（6）限制性股票的授予与解锁条件
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
-4-
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-016
（8）限制性股票回购注销的原则
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（9）公司授予权益、激励对象解锁的程序
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（10）公司与激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
-5-
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-016
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（11）公司、激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
2、 审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司股权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
（关联股东卢信群、宋锐、章雷、刘敏、牛树荟回避了表决）
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
-6-
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-016
议案》
（关联股东卢信群、宋锐、章雷、刘敏、牛树荟回避了表决）
总表决情况：
同意 276,043,986 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 0.000%；
反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次
会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均
合法有效。
四、备查文件
（一）北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会
议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技术股份有限
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 23 日
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
