证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—037
新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4
月22日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第三十二次会议。会议通知于2016年4月15日以
专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席黄明
刚先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
的议案；
经审核，监事会认为：(1) 《2015 年年度报告》及《摘要》编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定；(2) 《2015 年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与
《2015 年年度报告》及《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、
准确、完整。本公司《2015 年年度报告》及《摘要》将刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站，《2015 年报披露提示性公告》将
同时刊登于《上海证券报》和 《证券时报》。
该项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案；
该项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网刊登的 《监事会报告》。
3、审议关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案；
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和
经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2015 年度财务决算报
告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
该项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度财务决算报告》的具体内容请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议关于公司《2016 年度财务预算报告》的议案；
公司参照 2015 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情
况，结合 2016 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以
节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合
理。
该项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案；
公司监事会认为：鉴于公司 2015 年经营及盈利状况，为更好的
兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2015 年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议关于公司《2016 年度日常关联交易预测》的议案；
该项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议关于公司《2015 年度内控自我评价报告》的议案；
公司监事会对董事会编制的《公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监
事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执
行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制。公司对内部控制的自我评价报告客观、准
确，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政
策的规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。
该项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度内控自我评价报告》的具体内容请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
8、审议关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案；
监事会经审核，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承办
公司 2015 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015 年度审
计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续
聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
该项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第三十二次会
议决议》
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