证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—036
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年4
月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年度股东大会的通
知》的公告，公司将于2016年5月20日（星期五） 10:30 召开公司2015
年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现就本次临时股东大会的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次:2015年年度股东大会
2.股东大会的召集人：新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司第
二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的
议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年5月20日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2016年5月19日—2016年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
-1-
2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00至2015
年5月20日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：新疆石河子市北三东路 29 号新疆西部牧业股份有限
公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十二次会议审议
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通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：
（1）关于公司《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案；
公司独立董事将在 2015 年度股东大会上进行述职。
（3）关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案；
（5）关于公司《2016 年度财务预算报告》的议案；
（6）关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案；
（7）关于公司《2016 年度日常关联交易预测》的议案；
（8）关于公司《2015 年度内控自我评价报告》的议案；
（9）关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案。
2、议案披露情况：
议案内容详见公司于 2016 年 4 月 23 日披露中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2 、 登 记 时 间 ： 本 次 临 时 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2016 年 5 月 17 日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。
3、登记地点：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理
-3-
人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人
身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认（须在 2016 年 5 月 17 日 20:00 之前送
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必
须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、会务联系：
地址：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部
联系人：梁 雷 翟瑞瑞
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2516883
六、其它事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
-4-
3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决
议》。
附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》
（2）股东参会登记表
（3）授权委托书样本
特此通知！
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
-5-
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365106。
2、投票简称：“西部投票”
3、投票时间：2016 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏
目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票
议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
的操作程序：
（1）在投票当日，“西部投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
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案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
（1）关于公司《2015 年度报告》及《2015 年
议案 1 1.00
度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2015 年度董事会工作报告》
议案 2 的议案；公司独立董事将在 2015 年度股东大 2.00
会上进行述职。
（3）关于公司《2015 年度监事会工作报告》
议案 3 3.00
的议案；
（4）关于公司《2015 年度财务决算报告》的
议案 4 4.00
议案；
（5）关于公司《2016 年度财务预算报告》的
议案 5 5.00
议案；
（6）关于公司《2015 年度利润分配预案》的
议案 6 6.00
议案；
（7）关于公司《2016 年度日常关联交易预测》
议案 7 7.00
的议案；
（8）关于公司《2015 年度内控自我评价报告》
议案 8 8.00
的议案；
（9）关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的
议案 9 9.00
议案。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用
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累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托
数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
一． 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 19 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
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进行投票。
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附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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附件三：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧业
股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废
票处理。）
序 赞 反 弃 备
议案
号 成 对 权 注
（1）关于公司《2015 年度报告》及《2015
1
年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2015 年度董事会工作报告》
2 的议案；公司独立董事将在 2015 年度股东大
会上进行述职。
（3）关于公司《2015 年度监事会工作报告》
3
的议案；
（4）关于公司《2015 年度财务决算报告》
4
的议案；
（5）关于公司《2016 年度财务预算报告》
5
的议案；
（6）关于公司《2015 年度利润分配预案》
6
的议案；
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序 赞 反 弃 备
议案
号 成 对 权 注
（7）关于公司《2016 年度日常关联交易预
7
测》的议案；
（8）关于公司《2015 年度内控自我评价报
8
告》的议案；
（9）关于公司 2016 年度续聘会计师事务所
9
的议案。
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托
必须加盖单位公章。）
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