新疆西部牧业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事
行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，
在2015年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生
产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独
立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2015
年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度新疆西部牧业股份有限公司召开8次董事会议，出席会议的情况如
下：
报告期董事会会议召开次数（次） 8
是否连续两
委托出席 缺席
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 次未亲自出
次数 次数
席会议
秦明 独立董事 3 3 0 0 否
本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2015年度召开的董事
会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。
2015年度，新疆西部牧业股份有限公司共召开了7次股东大会，分别是2014
年年度股东大会、2015年度第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、
2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会、2015年第五次临时股
东大会和2015年第六次临时股东大会。出席会议情况如下：
报告期股东大会召开次数（次） 7
1
是否连续两次
亲自出席 委托出 缺席
董事姓名 具体职务 应出席次数 未亲自出席会
次数 席次数 次数
议
秦明 独立董事 2 2 0 0 否
二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公
司章程》的有关规定，2015年度本人作为公司的独立董事，本着“恪尽职守、勤
勉尽责”原则，参加公司的董事会，详细地了解了公司日常运作情况，在公司作
出决策之前，根据相关规定发表了独立意见。
1、公司于2015年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议，对关于公司
对全资子公司泉牲牧业提供2,500万元担保的议案发表了独立意见。
2、公司于2015年12月8日召开了第二届董事会第二十八次会议，对《关于公
司2016年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》发表了独立意见。
3、公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，对关于公
司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元借款计划的议案、关于全资子公司
畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案发表了独立意见。
本人认为公司2015年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公
司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会
四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职
权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任提
名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，2015年度履行了以下职
责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规
则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、
内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，
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仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘及改聘等事
项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中
认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规
则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及
行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决
策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
本人作为董事会提名委员会委员召集人，利用本人参加各次会议的机会对公
司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况
和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，积极推动了公
司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司
进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执
行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个
事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权；对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和
关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识
背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对公司的定期报告、及其
他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准
确、完整，切实保护股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律
法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和
保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进
一步规范运作。
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六、其他工作
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
联系方式；
独立董事姓名：秦明
电子邮箱：1550528951@qq.com;
2016年,我将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实
地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意
见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权
益。
独立董事：秦明
二〇一六年四月
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