新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议 独立董事的独立意见
独立董事关于第二届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规
及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我
们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
现就公司第二届董事会第三十二次会议审议的有关事项，基于独立判
断发表如下意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见。
我们认为:董事会2015年度利润分配预案符合公司目前实际情
况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。
二、对公司2016年度日常关联交易预测的独立意见：
公司2016年度日常关联交易事项系公司日常经营所需。向关联法
人发包建筑工程、接受劳务，履行必要的招投标程序，并遵循了公允
性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远
利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易
金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营
和当期业绩产生负面影响。因此，我们同意将上述议案提交董事会审
议。
三、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章
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制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会
编制《2015年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：
1.公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注
中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时
修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2.公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》如实地
反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四、对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审
计机构的独立意见
我们对《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》事前进行认可，
认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业
过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容
客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职
责。经事前认可，同意将《关于聘请2016年度审计机构的议案》提交
第二届董事会第三十二次会议审议。我们同意续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告的审计机构。
五、独立董事关于 2015 年度公司关联方资金占用及对外担保情
况的独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》证监发【2003】56 号、《关于规范独立董事对于担
保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规
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范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件
规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为
公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外
担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独
立意见：
1、关于公司与关联方资金往来事项报告期内，公司与控股股东
及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控
股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、
任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资、控股及联营公司提供
担保履行了相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳
证券交易所相关法规要求。截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外
担保余额为 19,000 万元。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责
任公司提供担保 3,450 万元，为全资子公司石河子天源奶业有限责任
公司提供担保 950 万元；为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限责任
公司提供担保 900 万元；为控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任
公司提供担保 2,500 万元；为全资子公司新疆西牧乳业有限公司提
供 1,500 万元担保；为联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提
供担保 5,700 万元；为全资子公司下属企业石河子东润牧业有限责任
公司提供担保 800 万元，石河子天锦牧业有限责任公司提供担保 800
万元，石河子西锦牧业有限责任公司提供担保 800 万元，石河子泉旺
牧业有限责任公司提供担保 800 万元，石河子三盈牧业有限责任公司
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提供担保 800 万元。其他全资、控股子公司无对外担保，公司全资及
控股子公司不存在逾期担保的情况。公司对外担保决策程序合法有
效，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。
（以下无正文）
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(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 秦 明
2015 年 4 月 22 日
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