证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—031
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第三十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4
月22日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届董事会第三十二次会议。会议通知于2016年4月15日以
专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长徐义民先
生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在
规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
的议案；
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 年年度报告全文》、《公司 2015 年年度报告摘要》详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信
息披露媒体的相关公告。《2015 年报披露提示性公告》将同时刊登在
《上海证券报》和《证券时报》。
2、审议关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案；
董事会听取了董事长徐义民先生所作的《公司 2015 年度董事会
工作报告》，公司独立董事姜方基先生、秦明先生、李胜利先生分别
向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015
年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告，公司《2015 年度报告》“董事会报告”部分。
3、审议关于公司《2015 年度总经理工作报告》的议案；
董事会听取了总经理陈光谱先生所作的《2015 年度总经理工作
报告》，认为 2015 年度内公司管理层有效执行了股东大会和董事会的
各项决议，认真的完成公司 2015 年度经营目标。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案；
公司 2015 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2015 年度财务决算
报告》客观、真实地反应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2015 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、审议关于公司《2016 年度财务预算报告》的议案；
公司参照 2015 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情
况，结合 2016 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以
节本增效为目的，深挖企业内部潜力。计划 2016 年度力争实现年末
牛存栏数 22,686 头，年度内新增牛 5,404 头，其中新增母犊 4,183
头；羊存栏数 3,401 只；年末生猪存栏数 4,000 头；生产饲料 83,000
吨；自产生鲜乳（按标准奶产计算）47,181.11 吨；外购生鲜乳
7,344.22 吨；加工乳制品 80,020 吨，其中生产液态奶 64,570 吨，
生产奶粉 15,450 吨；生产加工肉制品 3,938 吨；加工油脂 12,586 吨；
青贮收割 5.9 万亩。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案；
现根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、
合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会决定公司 2015
年度利润分配预案为：以 2016 年 3 月 31 日公司总股本 211,332,310
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.11 元人民币（含税），
共计派发现金股利 2,324,655.41 元，余下 163,641,354.68 元(母
公司报表数)未分配利润结转以后年度分配。2015 年度公司不进行
资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司目前正处于高速发展阶段，需要大量的流
动资金满足经营生产需要，同时新建项目还需要大量投入，鉴于公司
2015 年经营及盈利状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，
拟定的上述 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议关于公司《2016 年度日常关联交易预测》的议案；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：
该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营
规则进行，与其他同类产品的采购客户同等对待，遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
与会 9 名董事，其中关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决。
有表决权的 7 名董事，本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得
通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016
年度日常关联交易预测的公告》。
8、审议关于公司《2015 年度内控自我评价报告》的议案；
公司董事会认为，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的
各层面和各流程环节，内部控制制度得到有效执行，能够预防和及时
发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资
产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时
性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。但是，公司董
事会也认识到：随着经营发展和内外部环境的变化，公司内部控制还
需不断修订和完善。
报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有
关内控指引的情形。
公司独立董事对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了独
立意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发
表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。
9、审议关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案；
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同
意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016 年度审
计机构，聘期一年。公司独立董事发表独立意见、监事会发表了审核
意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于举行 2015 年度报告网上说明会的议案》；
公司董事会同意于 2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:00-17:00
在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015 年度报告网上
说明会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告《关于举行 2015 年年度报告网上说明会的公告》。
11、审议关于公司召开 2015 年度股东大会的议案。
公司拟定于 2016 年 5 月 20 日（星期五）10:30 在新疆西部牧业
股份有限公司三楼会议室召开 2015 年度股东大会，会期半天。具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告
《新疆西部牧业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
备查文件：
1、 新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决
议》。
2、《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立
意见》。
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