证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-022
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董
事会第二十七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 4
月 22 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决
董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员
列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
经天健会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 96,690,786.76 元，
根据《公司章程》及《公司法》规定，提取法定盈余公积 9,669,078.68 元，加年
初未分配利润 209,494,585.60 元，扣除 2014 年度利润分配 20,570,000.00 元，2015
年度可供股东分配的利润为 275,946,293.68 元。
本年度利润分配预案为：公司计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明，
上述分配预案，需提交股东大会审议通过后方可实施。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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六、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《独立董事备案办法》等
相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候
选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。
公司第二届董事会提名赵小强、石炜萍、郭瑞、张丹峰为公司第三届董事会
非独立董事候选人。
公司第二届董事会提名李茂生、高闯、雷新途为公司第三届董事会独立董事
候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东大会审议。候选人简历后附。
七、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结
果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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九、 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
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十、审议通过了《关于杭州星梦工坊文化创意有限公司 2015 年度业绩承诺
完成情况的说明》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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十一、审议通过了《关于上海纯真年代影视投资有限公司 2015 年度业绩承
诺完成情况的说明》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
为促进公司独立董事更好的发挥好职能，保证股东尤其是中小股东的权利，
结合国内独立董事津贴水平及公司实际，董事会同意将公司独立董事津贴自
2016 年 1 月 1 日起，每人由 5 万/年调整至 10 万/年（含税）。
本议案须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；表决结果：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
附：公司第三届董事会董事候选人简历
赵小强先生，董事候选人，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
浙江大学 EMBA，绍兴市第七届人大代表。赵小强先生 1988 年开始个人创业；先
后创办新昌县通利针织制衣厂、新昌泰盛织造有限公司、新昌美盛饰品有限公司、
新昌县万盛进出口有限公司、新昌美源工艺有限公司、美盛控股集团有限公司。
赵小强先生曾被评为浙江省中小企业优秀企业家，是本公司的主要创立者之一、
实际控制人，现任公司董事长。
截止目前,赵小强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒;直接持有公司股份 17.00%，间接持有公司股份 49.41%，合计持有
公司股份 66.41%,为公司实际控制人。
石炜萍女士，董事候选人，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
为本公司主要创立者之一，现任公司董事。
截止目前, 石炜萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒;间接持有公司股份 8.56%,与实际控制人赵小强先生系夫妻关系。
郭瑞先生，董事候选人，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本
科学历，毕业于上海交通大学国际金融专业。曾任职于上海微创软件有限公司、
明基逐鹿软件（苏州）有限公司、浙江新和成股份有限公司。现任公司董事、公
司总经理、董事会秘书。
截止目前,郭瑞先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒;直接持有公司股份 0.78%, 间接持有公司股份 0.17%，合计持有公司
股份 0.95%。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张丹峰先生，董事候选人，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
本科学历。2011 年进入公司证券部工作。
截止目前，张丹峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李茂生先生，独立董事候选人，1943 年出生，中国国籍，无永久境外居留
权。经济学家、中国社会科学院博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院党委
副书记、副院长；中国社会科学出版社党委书记、总编辑。
截止目前,李茂生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业
证书。
高闯先生,独立董事候选人，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
经济学博士，教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家（1998）,现任首都
经贸大学学术委员会主任。现任华邦健康（002004）独立董事。
截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;
未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证
书。
雷新途先生，独立董事候选人，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留
权。会计学博士、博士后，会计学教授，博士生导师。现担任浙江工业大学会计
学研究所所长，会计学科负责人、会计系主任。
截止目前,雷新途先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业
证书。
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