证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-037
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议时间
（1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2016年4月21日—2016年4月22日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21
日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
3、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十三次会议决议召开
2015年度股东大会。
4、会议主持人：董事长计皓
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
7．出席会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份数量82,238,392股，
占公司股份总数的17.59%。
通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司股份总
数的0.00%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
2．议案表决结果
（1）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
（2）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
(3) 审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
（4）审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
(5) 审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.00%。
（6）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.00%。
(7) 审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
（8）审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.00%。
(9) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.00%。
（10）审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.00%。
（11）审议通过了《关于控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司改制设
立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》
表决结果：
同意 82,238,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司
章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
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