证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—020
国脉科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司申请综合授信，公
司为控股子公司提供担保总额度不超过 8 亿元人民币。本次担保完成后，公司累
计担保总额不超过 18 亿元人民币。
公司控股子公司指公司合并报表范围内子公司。
在上述权限范围内，授权公司董事长根据各控股子公司实际情况，选择授信
机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审
议通过之日起 1 年内有效。
公司审计部每季对上述事项进行专项审计。
（二）审批程序
上述担保事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据公司《章程》
及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司控股子公司，具体为：
（一）国脉通信规划设计有限公司
注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街 1 号；公司持股比例为 100%；
法定代表人为金大明；经营范围为通信工程设计等；最近一期经审计总资产
14,655.35 万元，净资产 10,824.49 万元；营业收入 8,187.81 万元，净利润 574.90
万元。
（二）福州理工学院
注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号；公司持股比例为 100％；法定
代表人为陈国鹰；经营范围为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育；最
近一期经审计总资产 60,194.94 万元，净资产 11,532.34 万元；营业收入 4,715.64
万元，净利润-3,218.06 万元。
（三）福建国脉科学园开发有限公司
注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2；公司持股比例为
100%；法定代表人为陈学华；经营范围为园区开发与建设等，法律法规未规定
许可的，均可自主选择经营项目开展经营；最近一期经审计总资产 99,743.37 万
元，净资产 13,557.39 万元；净利润-474.57 万元。
（四）厦门泰讯信息科技有限公司
注册地址为厦门市软件园二期望海路 33 号 601；公司持有其 100%的股权；
法定代表人为金大明；经营范围为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询
服务等；最近一期经审计总资产 14,161.15 万元，净资产 5,175.77 万元；营业收
入 2,952.73 万元，净利润 544.22 万元。
（五）福建国脉信息技术有限公司
注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 2 层；公司持股比
例为 53.33%；法定代表人为金大明；经营范围为销售计算机信息系统安全专用
产品；数据存储产品、数据管理产品的生产、销售等；最近一期经审计总资产
12,956.24 万元，净资产 1,064.22 万元；营业收入 1688.28 万元，净利润-298.57
万元。
各控股子公司财务数据经审计，各公司的情况参见公司 2015 年度报告的相
关信息，年报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为18亿元，总额
度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的134.36%；实际担保
余额为10,800万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）8.06%，
不存在逾期担保。
上述担保总额度为 18 亿元，其中福建国脉科学园开发有限公司为按揭贷款
人提供阶段性担保 10 亿，相关公告同时刊载于 2016 年 2 月 3 日《证券时报》及
公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；除上述为按揭贷款人提供担
保及公司为控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保。
四、董事会意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议
案》，是根据各控股子公司业务实际资金需要，对其申请授信提供担保，为满足
其业务发展对资金的需求，有助于促进控股子公司的发展。公司对控股子公司可
进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述
担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分
享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，
使上述事项得到有效监控。
五、独立董事意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议
案》，现发表独立意见如下：
（一）公司为各控股子公司申请授信提供担保，有利于提高融资效率、降低
融资成本，有效解决各控股子公司正常生产经营的资金需求，符合公司的整体利
益。
（二）公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不
存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等规定相违背的情况。
同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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