高升控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-42 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十
三次会议于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监
事及高级管理人员发出通知，于 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午以
通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决
的董事 11 名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
如下议案：
一、《关于<公司 2016 年第一季度报告正文及全文>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；
因公司独立董事鲍金红女士辞职，导致公司董事会审计委员会、
薪酬与考核委员会委员名额出现空缺。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，经公司董
事长提名，增补独立董事田迎春先生为公司第八届董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，任
期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于调整公司董事会秘书薪酬的议案》。
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高升控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议
公司综合考察了地区、行业的薪酬标准，认为合理的薪酬水平有
利于为公司保留优秀的管理人才，根据责任与激励相适应的原则，经
公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会决定将公司董事会秘书的
薪酬调整为 42 万元/年（含税）。公司独立董事发表了认可的独立意
见。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十二日
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