葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
葫芦岛锌业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
我们作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015
年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》、《深
交所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事
年报工作制度》的规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，
忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作
出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2015年度的履职情况汇报
如下：
一、2015 年度出席董事会、股东大会情况
1、董事会
2015 年度公司董事会召开了 10 次会议，出席董事会会议及投票情况如下：
独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议
俞 鹂 4 4 0 0 0 否
徐东华 4 3 1 0 0 否
侯宝泉 4 3 0 0 1 否
张廷安 6 4 2 0 0 否
郭宗昌 6 5 1 0 0 否
郑登渝 6 5 1 0 0 否
报告期内，我们对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与各
项议案的讨论。与公司经营层进行充分沟通，对会议的各项议案均投赞成票，没
有反对、弃权的情况。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2、股东大会
报告期内，公司共召开股东大会 1 次，独立董事均出席了会议。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
第 1 页
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
报告期内，公司召开的股东大会符合法定程序，重大经营决策和其他重大事
项均履行了相关手续，合法有效，我们认真履行了独立董事应尽的职责。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定及要求对董事会审议的下列事
项发表了独立意见，具体如下：
1.2015年4月21日，对公司2014年年度控股股东及其他关联方占用资金和公
司对外担保情况发表了独立意见。
2.2015年4月21日，对公司董事会提出的2014年度利润不分配，也不进行资
本公积转增股本发表了独立意见。
3.2015年4月21日，对公司会计政策变更发表独立意见。
4.2015年4月21日，对公司2014年计提资产减值准备议案发表了独立意见.
5.2015年4月21日，对公司2015年度日常关联交易预计议案发表了独立意见。
6.2015年4月21日，对公司修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议
案发表了独立意见。
7.2015年4月21日，对公司内控自我评价报告发表了独立意见。
8.2015年4月21日，对公司2015年申请银行综合授信的议案发表了独立意见。
9.2015年4月21日，对公司2015年开展套期保值业务的议案发表了独立意见。
10.2015年5月25日，对公司2015年度续聘会计师事务所的议案发表了独立意
见。
11.2015年5月25日，对公司大股东借款展期的关联交易发表了独立意见。
12.2015年5月25日，对公司董事会换届的议案发表了独立意见
13.2015年8月17日，对公司2015年半年度控股股东及其它关联方占用公司资
金情况、公司对外担保情况发表了及独立意见。
三、其他工作
1、有效履行独立董事职责。利用参加董事会的机会及其他时间，对公司管
理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；
对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、重大担保、非公开发行股票等情
况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
第 2 页
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
2、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深交所股票上市
规则》和《公司信息披露管理办法》等规定，做到公司信息披露的公平、真实、
准确、及时、完整，保证所有股东有平等的机会获取信息。
2016 年度，我们将继续有效地履行了独立董事的职责，本着忠实勤勉、独
立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科
学性、为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益、为促进公司稳
健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：张廷安 郭宗昌 郑登渝
俞 鹂 徐东华 侯宝泉
2016 年 4 月 21 日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
第 3 页
首页
微信公众号
证券之星APP
