四方精创:独立董事2015年度述职报告(张力)

来源:深交所 2016-04-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:

深圳四方精创资讯股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独

立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务,

认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,积极出席公

司 2015 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观

的意见,忠实勤勉履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,

切实维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2015 年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、出席董事会情况

2015 年度公司共召开了 9 次董事会会议,我应出席会议 9 次,亲自出

席 9 次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2015 年度本着勤勉

务实和诚信负责的原则,所有议案经过客观谨慎的思考,我均投了赞成票,

没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,获取作出决议所需要的资料和

信息,在会议上,我认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,

为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表的独立董事意见

2015 年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位

独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

1、2015 年 7 月 15 日,在第二届董事会第四次会议上发表了《关于使用募

集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》。

2、2015 年 8 月 11 日,在第二届董事会第五次会议上发表了《关于 2015 年

半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于 2015

年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。

3、2015 年 10 月 11 日,在第二届董事会第六次会议上发表了《关于公司拟

实施限制性股票激励计划的独立意见》。

三、专门委员会履职情况

为了积极推动董事会专业委员会工作,公司董事会下设审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人作为审计委员会委员,

严格按照有关法律法规、公司《审计委员会议事规则》的要求,认真履行

职责,2015 年参与了公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作,发挥

了审计委员会的专业职能和监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2015 年度,本人定期对公司进行现场考察,重点对公司的生产经营状

况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检

查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员

保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、

网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公

司的运行动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整得

完成稳各项信息披露工作。

2、按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履

行独立董事的职责;同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,积极学

习相关法律法规和规章制度,进一步提高专业水平,加强与其他董事、监

事及管理层的沟通,提高决策能力,客观公正地保护广大投资者特别是中

小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,起到应有的作

用。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规

章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会

公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组

织的相关培训,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的

履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决

策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生。

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。

作为公司的独立董事,本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履

行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,发挥个人专长,为公司的

健康发展提供各种有价值的参考意见。2015 年本人将继续本着诚信及勤勉

的精神,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为保持公

司持续稳定发展和维护广大投资者的权益,发挥应有的作用。

本人也衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,不断

增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康的发展。

特此报告,谢谢!

独立董事:张力

2016 年 4 月 21 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示四方精创盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-