证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-019
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2016 年 4 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和
监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志
群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议 2015 年度报告全文及其摘要的议案》
《2015 年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》
公司《2015 年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年年度报告》。
公司独立董事顾嘉勇、张力、何敏向董事会递交了《2015 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。《2015 年度独立董事述
职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议 2015 年度总经理工作报告的议案》
根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，同意《2015 年度总经
理工作报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
4、审议通过《关于审议 2015 年度财务决算报告的议案》
公司《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于审议 2015 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意董事会拟定的如下分配预
案：以 2015 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计分配现金不超过人民币
15,588,225.00 元，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于审议 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7、审议通过《关于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
8、审议通过《关于审议公司〈2016 年第一季度报告〉的议案》
审核通过公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等的相关要
求编制的《2016 年第一季度报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度
报告的审计工作，聘任期为一年。关于 2016 年度财务审计费用董事会提请股东
大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据公司的业务发展情况及管理需求，公司拟将每月支付每位独立董事津贴
调整至港币 10,000.00 元/月，自本议案由公司股东大会审议通过之日起计发。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联董事顾嘉勇、何敏、
张力回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
根据公司的业务发展情况及管理需求，公司拟将副总经理罗川的薪酬调整为
人民币 36,000 元/月，自本议案由公司董事会审议通过之日起计发。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
12、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年度股东大
会的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提请于 2016 年 5
月 16 日召开公司 2015 年度股东大会，并将上述除第三、六、七、八、十一项以
外的其他议案提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2016年4月23日
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