证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-018
山东民和牧业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二十五次会议于2016年4月21日审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同
意公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供一年期30,000万元人民币贷款
保证担保，为全资子公司山东民和生物科技有限公司提供一年期10,000万元人民
币贷款保证担保。是与之前年度对其担保的延续，不计为累加额。此议案尚需提
交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）单位名称：蓬莱民和食品有限公司
注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄
法定代表人：孙希民
注册资本：20,500万元人民币
主要经营业务：养殖、加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品，销售公司自产产品。
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
截至2015年12月31日，民和食品总资产为368,221,754.03 元，总负债
156,154,025.93 元，净资产212,067,728.10 元。资产负债率42.41%（以上数
据为2015年度经审计数据）。
（二）单位名称：山东民和生物科技股份有限公司
注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄
法定代表人：孙希民
注册资本：10,000万元人民币
主要经营业务：沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生
产与销售等业务。
与本公司关联关系：本公司直接持有90%股权。通过蓬莱民和食品有限公司
合计持有100%股权。
截至2015年12月31日，民和生物资产总额为311,578,538.95元，负债总额
为151,673,196.35元，股东权益总额为159,905,342.60元。资产负债率48.68%
（以上数据为2015年度经审计数据）。
三、担保主要内容
被担保人 担保方式 担保期限 担保金额
自签署担 保 银行贷款合
民和食品 连带责任保证 30,000 万元人民币
同之日起一年
自签署担 保 银行贷款合
民和生物 连带责任保证 10,000 万元人民币
同之日起一年
具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。
四、董事会意见
公司于2016年4月21日召开了第五届董事会第二十五次会议。审议通过了
《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为民和食品和民和生物提
供贷款担保，合计担保额度40,000万元。有利于子公司顺利开展经营业务，符合
公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，
不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司为子公司蓬莱民和食品有限公司提供一年期30,000万元人民币贷款保
证担保，为子公司山东民和生物科技有限公司提供一年期10,000万元人民币贷款
保证担保，以确保上述子公司生产经营的正常进行。被担保公司经营稳定，财务
状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公
司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，我们同意公司
为其担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
担保额度占净 实际发生额度占公
担保分类 担保额度 已使用金额
资产的比例 司净资产的比例
子公司 40,000 万元 45.63% 12,280 万元 14.01%
其他（含参股公司） 16,911.6 万元 19.29% 11,440.2 万元 13.05
合计 56,911.6 万元 64.92% 23,720.2 万元 27.06%
本次担保为与之前年度对子公司担保的延续，不计为累加额。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失。
七、其他披露事项
为配合公司整体融资计划，子公司蓬莱民和食品有限公司为公司提供30,000
万元贷款担保，子公司山东民和生物科技有限公司为公司提供10,000万元贷款担
保，均用于本公司正常经营流动资金贷款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和公司《对外担保管理制度》相关规定，该事项由民和食品和民和生物各自股东
会审批即可。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
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