浙江巨龙管业股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等
有关法律法规的规定和要求，本人在2015年度工作中，忠实履行职责，积极出
席相关会议，认真审计董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发
挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独
立董事勤勉、尽责的义务。公司2015年各次董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，
特别是中小股东的利益。因此，2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其
他事项没有提出异议。
2015 年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：
（1）董事会会议
本年参加 亲自出席 委托出席 缺 席
姓 名
董事会次数 次 数 次 数 次 数
陆竞红 6 6 0 0
（2）2015年，本人列席了公司2015年3月26日召开的2014年度股东大会以
及2015年8月18日召开的2015年第一次临时股东大会。
二、 发表独立意见情况
2015 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015 年 3 月 2 日，在公司第二届董事会二十三次会议上对《关于续聘
公司 2015 年度审计机构》、《关于公司 2014 年度〈内部控制自我评价报告〉》、
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《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况》、《2014 年度利润分配预案》、
《关于确定公司高级管理人员 2015 年度薪酬》、《关于 2015 年度公司向银行申
请综合授信额度》、《关于公司 2015 年度委托金华巨龙物流有限公司承运货物关
联交易》、《关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》、《关于公司执
行新会计准则并变更会计政策》等事项发表了独立意见。
2、2015 年 8 月 18 日，在公司第三届董事会一次会议上对《关于聘任公司
高级管理人员》事项发表了独立意见。
3、2015 年 8 月 27 日，在公司第三届董事会二次会议上对公司《控股股东
及其他关联方占用资金情况》、《对外担保情况》、《2015 年半年度募集资金存放
与使用》事项发表了独立意见。
4、2015 年 12 月 23 日，在公司第三届董事会三次会议上对公司《关于签
订天津华泽智永股权投资合伙协议》事项发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多
次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有
关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通
过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重
大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的
职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、 保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定勤勉
尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真
的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知
识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
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2、持续关注公司信息披露工作
2015年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》
的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司
日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制
制度建设，募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核
查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核、战略与投资和审计委员会委员，在2015年履职
如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2015年3月2日，，本人主持薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于确定公
司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》，并提交公司董事会审议。
2、战略与投资委员会工作情况
2015年8月18日，本人参加战略与投资委员会2015年第一次会议审议通过
了《关于受让控股子公司河南巨龙部分股权》及《关于投资设立北京巨龙互娱创
业投资有限公司》的议案，并提交公司董事会审议。
3、审计委员会工作情况
2015年3月2日，本人参加审计委员会2014年度会议审议通过了公司内审部
提交的《2014年度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》的议案，并提
交公司董事会审议。
2015年4月24日，本人参加审计委员会2015年第一次会议审议通过了公司
内审部提交的《2015年第一季度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议
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案，并对第一季度报告进行了审议。
2015年8月27日，本人参加审计委员会2015年第二次会议审议通过了公司
内审部提交的《2015年半年度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议案，
并对半年度报告进行了审议。
2015年10月27日，本人参加审计委员会2015年第三次会议审议通过了公司
内审部提交的《2015年第三季度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议
案，并对第三季度报告进行了审议。
六、 培训和学习
2015 年度，本人在自己多方面专业基础之上，能时刻关注国家相关政策，学
习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关法律法规、各项规章制度及其它相
关通知文件，不断提高自己的履职能力，不仅为公司的科学决策和风险防范提供
更好的建议，而且持续提升了对公司和投资者利益的保护能力。
七、 其他事项
2015 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有
独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在 2015 年度履行职责情况的汇报。
2016 年 2 月 23 日，根据教育部办公厅下发的《关于开展党政领导干部在
企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11 号）及有关文件精神我申请
辞去了公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会审计委员会委员职务。在公司按照相关规定聘任新的独立董事之前，
我将继续履行好独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，参与董事会决策
并发表独立意见。我将在最后履职期内努力承担好独立董事的职责，促使公司继
续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的
回报。
独立董事：
陆竞红
2016 年 4 月 22 日
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