深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公
司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会 2016
年第四次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议
案》的独立意见
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，聘
用程序符合《公司章程》及相关规定。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券、期货相关业务执业资格，作为公司独立董事，我们未发现该公司及工作人
员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立
审计的行为。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构。
二、独立董事对《2015 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业
内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制，并能
顺利得以贯彻执行，在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据
公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，以使内部
控制制度更好地发挥作用。我们认为《2015 年度内部控制的自我评价报告》，基
本反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期的工
作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力度，使公司的内部控制更加有效。
我们表示同意。
三、独立董事对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2015 年度公司
关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见
如下：
1、关联方资金往来问题
截止 2015 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2015 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
2、对外担保情况
2015 年度公司没有发生对外担保。截至到 2015 年 12 月 31 日，公司对外担
保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的
附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提
供担保。
四、独立董事对《2015 年度利润分配的预案》的独立意见
公司拟以 2015 年末总股本 1.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.5 元(含税), 共计人民币 1800 万元。公司本年度不送红股，不以资
本公积转增股本。
我们认为上述利润分配的预案符合公司实际情况，我们表示同意。
五、独立董事对《关于公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、
《关于公司 2016 年度监事薪酬方案的议案》的独立意见
公司编制的 2016 年度董事、监事、高级管理人员基本薪酬方案能严格按照
董事、监事及高级管理人员薪酬相关监管制度和有关激励考核制度执行，方案的
制订、激励考核方式及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
符合公司的实际情况。我们表示同意。
六、独立董事对《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议
案》的独立意见
公司募集资金 2015 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的
有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用
的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。我们表示同意。
七、独立董事对《关于 2015 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关
于 2016 年日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
2015年度关联交易预计金额为不超过1.5亿，实际发生金额没有超出预计范
围，执行情况正常。公司2015年的关联交易是基于公司实际情况而产生的，且严
格按照董事会及股东会决议执行，符合公司发展的需要。关联交易价格公允合理、
体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等规定。我们表示同意。
我们认真审阅了《关于 2016 年日常关联交易预计情况的议案》，我们认为
上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证
公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，
关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序
合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及
有关法律、法规、《公司章程》等的规定。我们表示同意。
八、独立董事对《关于计提资产减值损失的议案》的独立意见
我们认真审阅了《关于计提资产减值损失的议案》，我们认为该议案是为
了加强公司资产管理，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、
准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司章程及相关制度的规定，我们表
示同意。
九、独立董事对《内控自查表》的独立意见
通过对《内控自查表》认真的核查和分析，我们认为：公司已建立了较为
完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我检查真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们表示同意。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十三日
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