成都利君实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
独立董事 唐国琼
作为成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2015年的
工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、
规章的规定，独立、客观、公正履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行
使了独立董事的权利，积极出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真
审议董事会议案和股东大会议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，
充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,
切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。现将本人2015年度履行
独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
1、董事会会议
应出席会 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲
议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议
董事会 6 4 2 0 0 否
2015年度，公司共召开6次董事会会议，本人均亲自出席了每次董事会会议。
出席会议期间，本人认真审阅了会议资料，积极参与了会议的讨论并提出合理的
意见，年内没有缺席、没有委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职
责。
2、股东大会
是否连续两次未亲
应列席会议次数 现场列席次数
自参加会议
股东大会 3 3 否
2015 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，本人亲
自列席 3 次会议，参会期间本人积极听取现场股东提出的意见和建议，以便更好
的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、对公司现场办公及开展工作情况
2015 年度，本人作为会计专业人士的独立董事，充分利用自己的会计专业
优势，密切关注公司的经营情况和募投项目进展情况，并利用参加股东大会或董
事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，主动与公司董事、监事、高
管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人分别担任了公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人）、
提名委员会委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员；2015 年 6 月，公司第二
届董事会及其各专门委员会成员任期届满，本人被选举为公司第三届董事会独立
董事，并分别担任了公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委
员会委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员。本人作为会计专业人士的独立董
事，积极参与董事会各专门委员会专题事项的讨论，召集并组织董事会审计委员
会会议及相关事务。
2015 年，本人在公司董事会各专门委员会主要开展了以下工作：
1、履行董事会审计委员会主任委员职责中，本人作为审计委员会召集人，
积极组织召开董事会审计委员会专题会议，审阅了公司定期报告、内部审计部门
提交的募集资金存放与使用的专项审计报告，并形成决议提交董事会审议。
2、履行董事会薪酬委员会委员职责中，对公司董事、监事和高级管理人员
在 2014 年度内领取的薪酬、津贴方案和发放进行监督和审查，形成审核意见提
交董事会审议；根据公司薪酬管理制度并结合公司实际情况，参与制定了公司《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；对第三届董事会、监事会成员及聘任
的高级管理人员具体年度薪酬标准形成决议。
3、履行董事会提名委员会委员职责中，对公司就第三届董事会换届选举非
独立董事候选人何亚民先生、何佳女士 、魏勇先生、胡益俊先生、徐智平先生、
宗磊先生和独立董事候选人唐国琼女士、陶学明先生、谢庆红女士具备法律、行
政法规所规定的上市公司董事任职资格进行审查；对公司提名聘任魏勇先生、徐
智平先生、曹辉先生、丁刃先生、胡益俊先生、何静秋女士、林麟先生为公司第
三届高级管理人员候选人的任职资格进行审查；对公司提名聘任高峰先生为公司
证券事务代表、王学成先生为公司审计部负责人的任职状况进行审查，并形成决
定提交董事会审议。
4、履行董事会战略委员会委员职责中，对公司 2015 年半年度资本公积金转
增股本、增加公司注册资本、修订公司《章程》、收购成都德坤航空设备制造有
限公司股权、全资子公司增资等事项发表了审核意见。
四、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
在公司 2015 年年报及相关资料的编制过程中，本人积极与公司董事、监事、
高级管理人员、内审部门及年审计会计师进行沟通，并认真听取公司经营管理层
对公司 2015 年度经营情况的总结；并与公司财务负责人、年审注册会计师就年
报审计工作进行了充分、有效沟通，密切关注年报审计工作的安排及进展情况，
重视解决在年报审计过程中发现的有关问题。
五、发表独立意见情况
发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 独立意见栏
2015.04.21 独立董事对相关事项发表的独立意见 同意
2015.06.11 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 同意
独立董事关于推举董事长、副董事长及聘任总
2015.06.30 同意
经理等高级管理人员的独立意见
2015.08.24 独立董事关于对相关事项发表的独立意见 同意
六、2015 年年报工作情况
在公司2015年年报及相关资料的编制过程中，本人与审计委员会各位委员、
公司经营管理层、内审部门、会计师事务所进行了充分的交流和沟通，积极了解
公司经营状况，认真审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2015年度审计报告并发表意见，以确保年度报告全面反映公司真实情况。
七、保护投资者权益所做的工作情况
1、公司信息披露情况
2015年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、
及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，
切实维护广大投资者的合法权益。
2、公司治理情况
2015年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对
于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表
决权并发表相关独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公
司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身
的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
八、其他工作情况
1、报告期内，未提议召开董事会情况发生。
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2016 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，不断加强与公司董事会、监事会、经营管
理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，更好地维护公司整体
利益和全体股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康的发展发挥积极作
用。
独立董事：
唐国琼
2016 年 4 月 21 日
成都利君实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
独立董事 陶学明
作为成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，独立、客观、
公正履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审议董事会议案和股东大会
议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥独立董事的独立作
用，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,切实维护了公司利益和全体
股东尤其是中小股东的权益。现将本人自2015年6月30日任职期间履行独立董事
职责情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
1、董事会会议
应出席会 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲
议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议
董事会 4 3 1 0 0 否
2015年度，公司共召开6次董事会会议，本人于2015年6月30日当选为公司
第三届董事会独立董事，本人应出席4次会议，实际出席4次会议。出席会议期间，
本人认真审阅了会议资料，积极参与了会议的讨论并提出合理的意见，年内没有
缺席、没有委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
2、股东大会
是否连续两次未亲
应列席会议次数 现场列席次数
自参加会议
股东大会 2 2 否
2015 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，本人应
现场列席 2 次股东大会，实际列席 2 次股东大会，参会期间本人积极听取现场股
东提出的意见和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范
运作。
二、对公司现场办公及开展工作情况
本人自 2015 年 6 月 30 日起被选举担任公司第三届董事会独立董事，任职
期间能充分利用自己的相关专业优势，密切关注公司的生产经营情况情况，并利
用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，主动与
公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
本人自 2015 年 6 月 30 日起分别担任了公司第三届董事会提名委员会主任
委员（召集人）、薪酬委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、战略委员
会委员。本人积极参与董事会各专门委员会专题事项的讨论，召集并组织董事会
提名委员会会议、薪酬委员会会议及相关事务。
2015 年，本人在公司董事会各专门委员会主要开展了以下工作：
1、履行董事会提名委员会主任委员职责中，对公司提名聘任魏勇先生、徐
智平先生、曹辉先生、丁刃先生、胡益俊先生、何静秋女士、林麟先生为公司第
三届高级管理人员候选人的任职资格进行审查；对公司提名聘任高峰先生为公司
证券事务代表、王学成先生为公司审计部负责人的任职状况进行审查，并形成决
定提交董事会审议。
2、履行董事会薪酬委员会主任委员职责中，根据公司《董事、监事、高级
管理人员薪酬管理制度》，对第三届董事会、监事会成员及聘任的高级管理人员
具体年度薪酬标准形成决议。
3、履行董事会审计委员会委员职责中，积极参加董事会审计委员会专题会
议，审阅了公司定期报告、内部审计部门提交的募集资金存放与使用的专项审计
报告，并形成决议提交董事会审议。
4、履行董事会战略委员会委员职责中，对公司 2015 年半年度资本公积金转
增股本、增加公司注册资本、修订公司《章程》、收购成都德坤航空设备制造有
限公司股权、全资子公司增资等事项发表了审核意见。
四、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
在公司 2015 年年报及相关资料的编制过程中，本人积极与公司董事、监事、
高级管理人员、内审部门及年审计会计师进行沟通，并认真听取公司经营管理层
对公司 2015 年度经营情况的总结；并与公司财务负责人、年审注册会计师就年
报审计工作进行了充分、有效沟通，密切关注年报审计工作的安排及进展情况，
重视解决在年报审计过程中发现的有关问题。
五、发表独立意见情况
发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 独立意见栏
独立董事关于推举董事长、副董事长及聘任总
2015.06.30 同意
经理等高级管理人员的独立意见
2015.08.24 独立董事关于对相关事项发表的独立意见 同意
六、2015 年年报工作情况
在公司2015年年报及相关资料的编制过程中，本人与审计委员会各位委员、
公司经营管理层、内审部门、会计师事务所进行了充分的交流和沟通，积极了解
公司经营状况，认真审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2015年度审计报告并发表意见，以确保年度报告全面反映公司真实情况。
七、保护投资者权益所做的工作情况
1、公司信息披露情况
2015年，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及
时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，
切实维护广大投资者的合法权益。
2、公司治理情况
2015年，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于
董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决
权并发表相关独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司
和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身
的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
八、其他工作情况
1、报告期内，未提议召开董事会情况发生。
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2016 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，不断加强与公司董事会、监事会、经营管
理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，更好地维护公司整体
利益和全体股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康的发展发挥积极作
用。
独立董事：
陶学明
2016 年 4 月 21 日
成都利君实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
独立董事 谢庆红
作为成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，独立、客观、
公正履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审议董事会议案和股东大会
议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥独立董事的独立作
用，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,切实维护了公司利益和全体
股东尤其是中小股东的权益。现将本人自2015年6月30日任职期间履行独立董事
职责情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
1、董事会会议
应出席会 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲
议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议
董事会 4 3 1 0 0 否
2015年度，公司共召开6次董事会会议，本人于2015年6月30日当选为公司
第三届董事会独立董事，本人应出席4次会议，实际出席4次会议。出席会议期间，
本人认真审阅了会议资料，积极参与了会议的讨论并提出合理的意见，年内没有
缺席、没有委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
2、股东大会
是否连续两次未亲
应列席会议次数 现场列席次数
自参加会议
股东大会 2 2 否
2015 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，本人应
现场列席 2 次股东大会，实际列席 2 次股东大会，参会期间本人积极听取现场股
东提出的意见和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范
运作。
二、对公司现场办公及开展工作情况
本人自 2015 年 6 月 30 日起被选举担任公司第三届董事会独立董事，任职
期间能充分利用自己的相关专业优势，密切关注公司的生产经营情况情况，并利
用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，主动与
公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人未担任公司各董事会专门委员会委员职务。
四、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
在公司 2015 年年报及相关资料的编制过程中，本人积极与公司董事、监事、
高级管理人员、内审部门及年审计会计师进行沟通，并认真听取公司经营管理层
对公司 2015 年度经营情况的总结；并与公司财务负责人、年审注册会计师就年
报审计工作进行了充分、有效沟通，密切关注年报审计工作的安排及进展情况，
重视解决在年报审计过程中发现的有关问题。
五、发表独立意见情况
发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 独立意见栏
独立董事关于推举董事长、副董事长及聘任总
2015.06.30 同意
经理等高级管理人员的独立意见
2015.08.24 独立董事关于对相关事项发表的独立意见 同意
六、2015 年年报工作情况
在公司2015年年报及相关资料的编制过程中，本人与审计委员会各位委员、
公司经营管理层、内审部门、会计师事务所进行了充分的交流和沟通，积极了解
公司经营状况，认真审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2015年度审计报告并发表意见，以确保年度报告全面反映公司真实情况。
七、保护投资者权益所做的工作情况
1、公司信息披露情况
2015年，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及
时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，
切实维护广大投资者的合法权益。
2、公司治理情况
2015年，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于
董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决
权并发表相关独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司
和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身
的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
八、其他工作情况
1、报告期内，未提议召开董事会情况发生。
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2016 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，不断加强与公司董事会、监事会、经营管
理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，更好地维护公司整体
利益和全体股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康的发展发挥积极作
用。
独立董事：
谢庆红
2016 年 4 月 21 日
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