西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事专项说明及对相关事项的独立意见
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于
2016 年 4 月 21 日在成都市高新区神仙树南路 41 号成都新东方千禧
大酒店 4 楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会
议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，
就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）等规定的
要求，作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司 2015
年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行
了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的
情况；
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况，公司未发生为直接或间接为资产负债率超过 70%的对象
提供担保的情况；截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外余额为 15000
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万元，未超过年末净资产的 50%。
公司对外担保的额度在公司章程规定的范围内，对外担保审核程
序符合法定要求。公司对外担保不属于《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中要求清理的违规担
保。鉴于被担保人资信状况良好,反担保措施可靠，担保风险可控，
担保的或有风险对公司影响较小，不会影响公司持续经营能力。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
二、独立董事关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
本人作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）
独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，对“西藏
银河科技发展股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告”发表
独立意见如下：
我们作为董事会成员全程参与董事会对公司目前的内部控制及
运行情况的全面检查，《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，
公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内
部控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险
等方面发挥较好的控制与防范作用。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
三、关于董事会提出公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董
2
事，对公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案发表如下意见：
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利
润分配预案，并同意将上述预案提交 2015 年度股东大会审议。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）
独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，根据深圳
证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的规
定，对“关于 2015 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬及 2016 年度续聘的预案”发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所已为公司提供连续服务 20 年，在服务期
间坚持了中立机构的公正原则，按照中国注册会计师审计准则的规定
执行了审计工作，遵守职业道德守则，勤勉尽责地计划和执行审计工
作以确保公司年度审计以及年度财务报表不存在重大错报。鉴于此，
我们一致同意“关于 2015 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）报酬及 2016 年度续聘的预案”的议案。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、潘祥生】
2016 年 4 月 21 日
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