证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－013
中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第十九次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮
件或传真方式发出。会议于 2016 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司 16 层第
一会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事骆家马龙 、赵立志因
工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的
董事占董事总数的 100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2016
年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2016－014 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
中工投资管理有限公司出资方式的议案》。同意公司调整中工投资管理
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有限公司的出资方式。原出资方式为：公司拟出资 5 亿元人民币，以部
分存量资产评估作价出资，其余以自有资金现金出资，资金将根据业务
需要分批注入；拟评估作价投入的资产包括邳州市中工水务有限责任公
司 100%股权、成都市中工水务有限责任公司 100%股权、昌平办公楼等。
调整后的出资方式为：注册资本 5 亿元人民币，全部以公司自有资金现
金出资。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
中工国际白俄罗斯子公司设立方案的议案》。同意公司调整中工国际白
俄罗斯子公司设立方案。中工国际白俄罗斯子公司名称由中工国际白俄
罗斯公司（俄文：УП САМСЕБЕЛ, 英文：САМСЕBEL U.P.）变更为
中工国际白俄罗斯有限责任公司（俄文：ООО САМСЕБЕЛ, 英文：
САМСЕBEL Co., Ltd.），性质由单一制企业变更为有限责任公司，注册
资本由 50 万美元变更为 400,000,000 白俄罗斯卢布（约折合 2 万美元），
其他设立事项不变。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立
中工国际喀麦隆分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股
份 有 限 公 司 喀 麦 隆 分 公 司 ” （ China CAMC Engineering Co., Ltd.
Succursale du Cameroun），分公司注册和办公地点为喀麦隆雅温得。主
要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发喀麦隆市场，
建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司
1,800 万元人民币固定资产贷款提供最高额保证担保的议案》。有关内
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容详见同日公司在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）刊登的 2016－015 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发
表了独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
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