股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2016-08
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第五届董
事会第十八次会议通知于 2016 年 4 月 13 日以书面方式发出，会议于
2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开。应参会董事 8 名，实际参加表决董
事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体
与会董事审议并表决了如下议案：
一、《2016 年第 1 季度报告全文及正文》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此
项议案。《2016年第1季度报告全文》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于增补第五届董事会董事的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
根据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会实施细则》等相关
规定，经公司控股股东—沈阳中兴商业集团有限公司推荐，董事会提名
委员会提名李晓航先生为公司第五届董事会董事候选人(附简历)。董事
任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与第五届董事会任期相
同。
公司独立董事对《关于增补第五届董事会董事的议案》发表独立意
见：经审阅董事候选人履历等材料认为,本次公司增补的董事候选人具
备相关专业知识和决策、监督、协调能力，未发现有《公司法》第 147
条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
增补董事候选人程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，同意提名李晓航
先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请2015年度股东大会审议。
此项议案提请公司2015年度股东大会审议，2015年度股东大会召开
时间另行通知。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 23 日
附：董事候选人简历
李晓航，男，1971 年出生，硕士研究生，高级工程师，注册规划师，
曾任沈阳市东陵区（浑南新区）常务副区长、沈阳市康平县县长，现任
沈阳中兴商业集团有限公司董事、党委书记，中兴—沈阳商业大厦（集
团）股份有限公司党委书记。其本人未持有本公司股票，没有被中国证
监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司
法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
