证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-011
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 21 日上午
9：30 在成都市高新区神仙树南路 41 号成都新东方千禧大酒店 4 楼会议室召开。本次
会议于 2016 年 4 月 8 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则
有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，
会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度报告全文及年报摘
要》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司 2015 年度利润分配预案”。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，公司母公司个别报
表实现净利润为-23,827,836.16 元，加上年初未分配利润 215,605,760.08 元，扣除
2014 年 度 应 付 股 利 2,637,584.91 元 后 ,2015 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
189,140,339.01 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事
会同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 263,758,491 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 13,187,924.55 元。本次
分配后，公司总股本不变，母公司剩余累计未分配利润 175,952,414.46 元，剩余未分
配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于 2015 年度支付信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）报酬及 2016 年度续聘的预案”。
经公司董事会研究，2016 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的财务报表审计机构及内部控制报告审计机构，聘期为一年，财务报表审计费用
为 40 万元/年，内部控制审计费用 20 万元/年。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告”。
本报告全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会“信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告”。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“独立董事 2015 年度述职报告”。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
本次会议未提请召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的时间将另行通
知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。
2、公司 2015 年度报告全文及年报摘要
3、公司 2015 年度审计报告
4、公司 2015 年度内部控制审计报告
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
董事长： （闫清江）
首页
微信公众号
证券之星APP
