积成电子股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2015
年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，认真履行了独立
董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人 2015 年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会
和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2015 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和
股东大会会议的情况如下：
股东大
董事会会议次数 8 4
会次数
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出 委托出 缺席 出席股东大会
姓名 式参加会 次未亲自出
次数 席次数 席次数 次数 次数
议次数 席会议
王琨 8 0 8 0 0 否 4
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人与另两名独立董事共同发表独立意见情况如下：
意见
日期 会次 事项
类型
2015 年 3 第五届董 《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
事会第十 同意
月 25 日 （包括对 2014 年度利润分配预案、公司董事、监事、高
次会议
1
级管理人员薪酬决定、2014 年度内部控制自我评价报告、
2014 年度募集资金存放与使用情况、续聘 2015 年度会计
师事务所、公司对外担保情况和关联方资金往来情况、公
司 2014 年度关联交易情况、会计政策变更、设立积成能
源有限公司及相关事项的独立意见）
2015 年 5 第五届董 《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜
事会第十 同意
月 29 日 电力科技有限公司的独立意见》
二次会议
《关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
2015 年 6 第五届董 （包括对宁波中物力拓超微材料有限公司增资及相关事
事会第十 同意
月 23 日 项的事前认可意见和独立意见、关于参与设立新能源产业
三次会议
引导基金事项的独立意见）
《关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
2015 年 8 第五届董 （包括对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况、公司
事会第十 同意
月 27 日 对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见、关于使
四次会议
用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见）
2015 年 12 第五届董
事会第十 《关于第一期员工持股计划相关事项的独立意见》 同意
月 15 日
六次会议
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015 年度，本人担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集会议，2015年度审计委
员会共召开了五次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专
项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册
会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了
审计委员会的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加了第五届薪酬与考核委员会第二
次会议，审议通过了2015年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行
了薪酬与考核委员会的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司
2
进行了现场检查，重点关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及
执行情况、董事会决议执行情况等，详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、
邮件、微信等多种方式与公司保持密切的沟通和联系；时刻关注外部行业环境及
市场变化对公司可能产生的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，忠实履
行了独立董事应尽的职责。
2、2015 年度，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，
督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司
《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息
披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
3、2015 年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关
规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的
合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2015 年度履行职责情况汇报。2016 年，本人将继续忠实、勤勉
地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加
强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经
营各项情况，促进公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
六、联系方式
王琨：wangk@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事：王琨
2016 年 4 月 21 日
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