证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-024
三川智慧科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议通
知，会议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，
其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面
表决方式通过以下议案：
1、审议通过《2016年第一季度报告》
2016年第一季度，公司实现营业收入150,619,548.94元，同比增长8.31%；
实现营业利润28,635,060.50元，同比增长69.30%；归属于公司普通股东的净利
润27,751,779.68元，同比增长38.11%。
《2016年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于调整2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
公司第四届董事会第二十次会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》、2015 年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公积
金转增股本方案》，以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利20,800,665.25元；送红股
7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积金向全体股东每10股转增8
股，合计转增股本332,810,644股。
根据中国结算深圳分公司权益分派业务的相关规定，A股合格境外机构投资
者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金按
红股面值与现金红利金额之和的10%计征税款。由于上述方案中该类股东所得现
金股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，导致上述利润分配方案无法继续
实施。为此，公司拟调整2015年度利润分配方案如下：以2015年12月31日总股本
416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派
发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股7股（含税），共计送红股291,209,313
股；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于增加现金管理额度的议案》
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买保本型
理财产品。根据实际情况，公司拟增加闲置自有资金１亿元人民币进行现金管理，
即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币２亿元。使用期限为第
四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限
不超过一年。
《关于增加现金管理额度的公告》及浙商证券股份有限公司《关于三川智慧
科技股份有限公司增加现金管理额度的核查意见》详见证监会指定的创业板信息
披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年5月9日上午九点三十分在公司会议室召开2016年第一次
临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
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