三川智慧：独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的意见_股票频道

三川智慧科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案事项发表如下意见：

一、关于调整 2015 年度分配方案的议案

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案》、2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本

公积金转增股本方案》，以 2015 年 12 月 31 日总股本 416,013,305 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利

20,800,665.25 元；送红股 7 股（含税），共计送红股 291,209,313 股；以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 332,810,644 股。

根据中国结算深圳分公司权益分派业务的相关规定，A 股合格境外机构投资

者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金按红

股面值与现金红利金额之和的 10%计征税款。由于上述方案中该类股东所得现金

股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，导致上述利润分配方案无法继续实

施。为此，公司拟调整 2015 年度利润分配方案如下：以 2015 年 12 月 31 日总股

本 416,013,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共

计派发现金红利 33,281,064.40 元；每 10 股送红股 7 股（含税），共计送红股

291,209,313 股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本

332,810,644 股。

我们认为，本次利润分配方案的调整符合公司实际情况，没有违反《公司法》

和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案

提请股东大会审议。

二、关于增加现金管理额度的议案

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》，使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买

保本型理财产品。根据实际情况，公司拟增加闲置自有资金１亿元人民币进

行现金管理，即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币２亿

元。使用期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单

个理财产品的投资期限不超过一年。本次增加现金管理额度有利于提高资金

使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值。该议案不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额

度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，并在有效期内

根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

独立董事：王忠明、李汉国、夏敏仁

二○一六年四月二十二日