第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-046
四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议通知及会议议案已于2016年4月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体
董事。董事会会议于2016年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
审议通过公司《2016年第一季度报告》。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016
年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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