证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2016-006
广东汕头超声电子股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第七届董
事会的独立董事，2015 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律，法规和《公司章程》、《公司独立
董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司
召开的董事会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情
况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事的独立作用的
前提下，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。
一、参会情况
报告期内，公司第七届董事会召开了 2 次董事会，公司 3 名独立
董事按照法律、法规的有关规定出席董事会，诚信﹑勤勉地履行职责。
出席董事会情况如下：
独立董事 本年应参加 现场出 以通讯方 委托出席 缺席
姓名 董事会次数 席（次） 式参加会 （次） （次）
（含通讯表决） 议（次）
李业 2 1 1 0 0
李映照 2 1 1 0 0
沈忆勇 2 1 1 0 0
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解公司整个生产运作
和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料，
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为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每
个议题，积极参与讨论发表意见，为公司董事会做出科学决策起到了
积极的作用。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们均按相关法律、法规的要求发表了独立意见。
2015 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第一次会议审议公司聘任
高级管理人员事项时，发表意见如下：
第七届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规
定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人
员所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件；提名和聘
任程序合法、有效。
我们一致同意第七届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的
议案。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，我们通过现场调查，了解公司重大项目的建设及日常
生产经营情况、财务管理情况、内部控制等制度的建立健全以及执行
情况，加强与公司董事、高管及有关工作人员沟通、联系，掌握公司
生产经营动态，关注媒体报道，有效履行了独立董事的相关职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为独立董事，我们在 2015 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职
责，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效
监督，切实维护广大投资者的合法权益。2015 年度，公司严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以
及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，积极开
展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投资者的
知情权。
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五、其它
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为独立董事在 2015 年度履行职责的情况汇报。2016 年，我们仍
将继续按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，积极履行独立董事职责，
加强同公司董事会、监事会、经理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的
作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建议，增强公司董事会的
决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：
李业 李映照 沈忆勇
2016 年 4 月 21 日
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