证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2016-007
广东汕头超声电子股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 第 三 次 监 事 会 通知于
2016 年 4 月 11 日以电子邮件方式发给监事会成员,并电话确认。会议于
2016 年 4 月 21 日下午在公司三楼会议室召开,由监事会主席主持,应到监
事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经
审议通过以下议案:
1、关于计提资产减值准备的报告。
监事会意见:公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。
该项议案表决情况:3 票同意,获得全票通过。
2、关于公司核销坏账损失的报告。
监事会意见:公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度,
内容合理,审议程序合法、合规。
该项议案表决情况:3 票同意,获得全票通过。
3、公司 2015 年度监事会工作报告。
监事会意见:该报告如实反映 2015 年公司监事会工作情况,对公司董
事会发表的意见是客观、合理的。
1
该项议案表决情况:3 票同意,获得全票通过。
4、公司 2015 年度报告及摘要。
监事会意见:该报告内容真实、准确、完整地反映 2015 年度财务状况
和经营状况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;董事会
编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况:3 票同意,获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日
2