证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2016-015
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年
3 月 29 日披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》,定于 2016
年 4 月 26 日下午以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015
年度股东大会。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次: 2015 年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关
事项经第五届董事会第三次临时会议、第五届董事会第十四次会议、
第五届监事会第十三次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开时间:
1. 现场会议时间:2016 年 4 月 26 日(星期二)下午 1:30
2. 网络投票时间:2016年4月25日(星期一)至2016年4月26日
(星期二);其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2016年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月25日
15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。
(五)现场会议地点:四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12
楼会议室
(六)股权登记日:2016年4月21日(星期四)
(七)投票方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深
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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统之一行使表决权。
(八)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。
(九)出席对象
1. 截至股权登记日(2016 年 4 月 21 日)下午收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不
必是公司股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
以下提案已经公司第五届董事会第三次临时会议、第五届董事
会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过后提交,程
序合法、资料完备。
本次股东大会审议的提案如下:
1. 审议《董事会 2015 年度工作报告》
2. 审议《监事会 2015 年度工作报告》
3. 审议《公司 2015 年度报告及其摘要》
4. 审议《公司 2015 年度财务决算报告》
5. 审议《公司 2015 年度利润分配预案》
6. 审议《关于关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于董事会换届的议案》
7.1 选举董事会非独立董事
7.1.1 选举游志胜先生为第六届董事会董事
7.1.2 选举范雄先生为第六届董事会董事
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7.1.3 选举杨红雨女士为第六届董事会董事
7.1.4 选举郑念新女士为第六届董事会董事
7.1.5 选举潘大任先生为第六届董事会董事
7.1.6 选举万虎高先生为第六届董事会董事
7.2 选举董事会独立董事
7.2.1 选举雷维礼先生为第六届董事会独立董事
7.2.2 选举范自力先生为第六届董事会独立董事
7.2.3 选举刘阳女士为第六届董事会独立董事
8. 审议《关于监事会换届的议案》
8.1 选举张仰泽先生为第六届监事会监事
8.2 选举王安文先生为第六届监事会监事
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
上述第 7、第 8 项提案将采用累积投票方式表决,即股东(或股
东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和
不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董
事实行分开投票。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第 9 项提案属于
特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3
以上表决通过后方能生效。
上述提案的具体内容详见登载于 2015 年 12 月 19 日《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第三次临时会议决
议公告》(公告编号:2015-058)、2016 年 3 月 29 日《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第十四次会议决议
公告》(公告编号:2016-007)、《第五届监事会第十三次会议决议公
告》(公告编号:2016-008)。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板
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上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计
票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记方法
(一)登记手续:
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进
行登记;授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对
会议事项没有表决权。
(二)登记时间:2016 年 4 月 25 日 9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武科东一路 7 号,邮政编码:610045
联系电话:028-68727816
传真号码:028-68727815
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相
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关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:362253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2016 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表
总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票
议案),对应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100.00
议案 1 《董事会 2015 年度工作报告》 1.00
议案 2 《监事会 2015 年度工作报告》 2.00
议案 3 《公司 2015 年度报告及其摘要》 3.00
议案 4 《公司 2015 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《公司 2015 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
议案 7 《关于董事会换届的议案》 累积投票
7.1 选举董事会非独立董事 累积投票
7.1.1 选举游志胜先生为第六届董事会董事 7.01
7.1.2 选举范雄先生为第六届董事会董事 7.02
7.1.3 选举杨红雨女士为第六届董事会董事 7.03
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7.1.4 选举郑念新女士为第六届董事会董事 7.04
7.1.5 选举潘大任先生为第六届董事会董事 7.05
7.1.6 选举万虎高先生为第六届董事会董事 7.06
7.2 选举董事会独立董事 累积投票
7.2.1 选举雷维礼先生为第六届董事会独立董事 8.01
7.2.2 选举范自力先生为第六届董事会独立董事 8.02
7.2.3 选举刘阳女士为第六届董事会独立董事 8.03
议案 8 《关于监事会换届的议案》 累积投票
8.1 选举张仰泽先生为第六届监事会监事 9.01
8.2 选举王安文先生为第六届监事会监事 9.02
议案 9 《关于修改<公司章程>的议案》 10.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对于不采用累积投票
制的议案,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见
对应的申报股数如下:
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数
为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者
在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不
视为有效投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
(4)计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示
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相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第 1 次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案
投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准。对
同一议案的投票以第 1 次有效申报为准,不得撤单。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》
(2014 年 9 月修订)的规定,办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。股东采用服务密码方式办理身份
认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册;
填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成
功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借
“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入数量
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使
用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服
务密码激活长期有效,再参加其他网络投票时不必重新激活。密码
激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法
与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委
托的代理发证机构申请。
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2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票
结果。
(三)网络投票其他事项说明
1. 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证
券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不
得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委
托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决
意见对应的股份数量。
2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大
会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3. 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证
券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证
券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数
量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不
视为有效投票。
4. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查
询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司
营业部查询。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:宋万忠、吴俊杰
电 话:028-68727816
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传 真:028-68727815
邮政编码:610045
(二)与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理
(三)网络投票期间,如投票系统受突发重大事件的影响,则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第三次临时会议决议
(二)公司第五届董事会第十四次会议决议
(三)公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十日
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附件:
授权委托书
兹委托 (□先生 □女士)代表本股东出席四川川大
智胜软件股份有限公司 2015 年度股东大会,并按照下列指示投票,
如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。
表决意见(在相应栏内划
序
议案名称 “√”表示意见)
号
同意 反对 弃权
1 《董事会 2015 年度工作报告》
2 《监事会 2015 年度工作报告》
3 《公司 2015 年度报告及其摘要》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事会换届的议案》
7.1 选举董事会非独立董事
7.11 选举游志胜先生为第六届董事会董事
7.1 选举范雄先生为第六届董事会董事
7.1 选举杨红雨女士为第六届董事会董事
7.1 选举郑念新女士为第六届董事会董事
7.1 选举潘大任先生为第六届董事会董事
7.1 选举万虎高先生为第六届董事会董事
7.2 选举董事会独立董事
7.2. 选举雷维礼先生为第六届董事会独立董事
7.2. 选举范自力先生为第六届董事会独立董事
7.2. 选举刘阳女士为第六届董事会独立董事
3 《关于监事会换届的议案》
8.1 选举张仰泽先生为第六届监事会监事
8.2 选举王安文先生为第六届监事会监事
9 《关于修改<公司章程>的议案》
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委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: 委托股东证券帐户号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公
章。
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