证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-004
中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十
一次会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决
董事九人，实际参加表决董事九人，符合《中华人民共和国公司法》
和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
1、审议《公司 2016 年第一季度报告》
2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016
年第一季度报告》；
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司为全资
子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议，详见同日
刊登的公告。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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