证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-034
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十三次会议于2016年4月21日上午10时在郑州发展管理中心
（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，本次会议由
公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2016年4月16日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议采取现场表决和
通讯表决相结合的方式召开。公司全体监事、董事会秘书和部分高管
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手和通讯表决相结合的
方式通过了以下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2016 年第一季度报告全文及正文》；
《公司 2016 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2016 年第一季度
报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司投资兴建江西丰城项目的议案》；
根据公司战略规划，以及江西丰城华英禽业有限公司搬迁事宜，
规划筹建年屠宰 2000 万只麻鸭项目、年产 30 万吨富硒畜禽饲料项目
及年产 2 万吨精品熟食加工综合项目。
《公司关于投资兴建江西丰城项目的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司对外投资设立控股子公司的议案（一）》；
公司与自然人许水均、许仁法、孙关水拟共同投资设立杭州新塘
华英羽绒有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。），总投资 7 亿
元。公司拟持有合资公司 51%股权，三个自然人合计拟持有合资公司
49%股权。双方可根据项目实施进度约定分期出资，实际投资金额以
及具体出资形式、出资进度将根据合资公司业务开展情况由双方另行
约定。
《关于对外投资设立控股子公司的公告（一）》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司对外投资设立控股子公司的议案（二）》；
公司拟与自然人邱点生共同投资设立河南华英锦绣粮业有限公
司（暂定名，以工商登记的名称为准。），总投资 5000 万元。公司以
土地及自有资金出资 2600 万元，占总投资的 52%，邱点生以现金方
式出资 2400 万元，占总投资的 48%。
《公司关于对外投资设立控股子公司的公告（二）》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司对外投资设立子公司的议案》。
为进一步做大做强公司熟食业务，根据公司战略布局，公司与江
苏冉冉食品有限公司（以下简称“江苏冉冉”）以及无锡市科翔食品
有限公司（以下简称“科翔食品”）于近日签订了《合作框架协议》，
三方拟共同投资设立河南华冉食品有限公司（暂定名，以工商登记的
名称为准。），注册资本：1000 万元。公司拟以现金出资 450 万元，
占投资总额的 45%；江苏冉冉拟以现金出资 350 万元，占投资总额的
35%；科翔食品拟以现金出资 200 万元，占投资总额的 20%。
《公司关于对外投资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日
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