证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-028
杭州顺网科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2016年4月20日在杭州顺网科技
股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。亲自出席本次
会议的监事为陈建祥、王锦铭、陆玉群。会议由公司监事主席陈建祥主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
二 、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；
《2015 年年度报告及摘要》，详见 2016 年 4 月 22 日证监会指定创业板信息披露媒体巨
潮资讯网。
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2015 年年度报告全文》及其摘要的程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
报告期内，公司2015年度实现营业收入102,214.73万元，比上年度增长57.49%，实现净
利润28,559.97万元，比上年度增长82.1%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。
四 、审议通过了《关于<2015 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关意见，详见 2016 年 4
月 22 日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、保荐机构及外
聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见 2016 年 4 月 22 日证监会指定创业板信息披
露媒体巨潮资讯网等媒体。
表决结果：同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六 、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润
134,418,820.83 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
13,441,882.08 元，2015 年发放现金股利每 10 股人民币 1 元（含税）计 29,040,000.00
元后，加年初未分配利润 265,306,946.90 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配
利润为 357,243,885.65 元。
公司本年度进行利润分配，以总股本 292,419,328 股为基数，每 10 股派发现金股利
人民币 2.50 元（含税），计 73,104,832.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增
13 股。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司2015年第一季度报告的议案》
监事会经审核后认为，董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。
八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票
期权第一个行权期可行权的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》、公司《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定审核后，认为公司《股权激
励计划》之首次授予的股票期权第二期及预留股票期权第一期的行权条件已满足，同意公
司已获授股票期权的 156 名首次授予激励对象在第二个行权期自主行权共计 213.36 万份
股票期权，同意公司已获授股票期权的 48 名预留授予激励对象在第一个行权期自主行权
共计 33.29 万份股票期权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海市金茂律师事务所对该议案依法
出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于股
权激励计划首次授予股票期权第二期及预留股票期权第一期可行权公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期
权第一个行权期选择自主行权模式的议案》
结合公司《股权激励计划》之首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个
行权期各激励对象行权需求，公司《股权激励计划》之首次授予股票期权第二个行权期及
预留股票期权第一个行权期拟选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理
结束后方可行权，届时将另行公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（以下无正文）
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 22 日
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