证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2016-016
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
北京北辰实业股份有限公司
第七届第四十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十六
次会议于 2016 年 4 月 21 日（星期四）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9
人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议一致通过决议如下：
1、为保证本公司北辰红橡墅项目建设的顺利进行（以下简称“该项目”），
同意本公司向苏州信托有限公司申请信托借款人民币 3 亿元，期限 2 年，借款年
利率以提取借款时的市场利率为准，并以该项目国有土地使用权及在建工程提供
抵押担保。
2、同意为本公司控股子公司南京旭辰置业有限公司向华鑫证券有限责任公
司申请委托贷款人民币 8 亿元，期限不长于 3 年，综合利率为基准上浮 10%，
按照本公司所持有的南京旭辰置业有限公司 51%的股权比例进行保证担保。
1
3、批准本公司与上海银行股份有限公司南京分行签订《借款保证合同》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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