证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2016-05
江苏联环药业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
会议通知已于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于 2016
年 4 月 20 日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出
席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过
适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列预案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
（一）通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
（二）同意《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》；
（三）同意《公司 2015 年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
1、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015 年度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。
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（四）同意《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文，监事会认为：
1、《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法
律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年一季度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。
（五）同意《公司 2015 年度利润分配议案》；
（六）同意《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》，同意继
续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制
有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 45 万元（一
年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）；
（七）同意《关于公司<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；
（八）同意《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
同意将第一、二、三、五、六项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议通
过。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
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二○一六年四月二十二日
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