江苏联环药业股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,江苏联环
药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了
审计监督职责,现对 2015 年度履职情况汇报如下:
一、 审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有
专业会计资格的独立董事陈玲娣女士担任。
二、 审计委员会年度会议召开情况
1、2015 年 1 月 06 日，审计委员会召开了 2015 年第一次会议，在年审会计
师进场前审阅了公司编制的 2014 年度财务会计报表，同意将该报表提交天衡会
计师事务所审计，并出具了《关于公司 2014 年度未经审计财务会计报表的审阅
意见》。
2、2015 年 1 月 20 日，审计委员会召开了 2015 年第二次会议，会议听取了
年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，随后审阅了公司经年
审会计师出具初步审计意见的 2014 年年度财务报表，并出具了《江苏联环药业
股份有限公司审计委员会关于联环药业 2014 年年度财务会计报表的表决意见》。
3、2015 年 1 月 30 日，审计委员会召开了 2015 年第三次会议，会议审议了
公司 2014 年年度财务报表、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构等事项。
三、 审计委员会相关工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规
定及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤
勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重
点关注了公司 2014 年年度报告和内部控制的审计工作。
1、 监督及评估财务报告审计工作
(1)在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所
对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要
求，协商相关的时间安排。
(2) 在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交
流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于 2015 年 1 月 12 日、15
日、21 日三次向年审会计师事务所发函，了解审计中存在的问题，敦促其按质
按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计
中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，
确保年报审计工作圆满完成。
(3) 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2014 年年度审计报告初步审
计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2014 年公司财务状况、经营成
果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
(4) 董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财
务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业
准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任
务。
2、向董事会提出续聘公司财务及内部控制审计机构的建议
审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年度财务、
内控审计工作中，恪尽职守，勤勉尽责，遵照国家相关法律法规的要求开展审计
工作，建议公司续聘其为公司 2015 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司
董事会及股东大会审议。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划
的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过
程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作
存在重大问题的情况。
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