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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2015 年度股东大会

会议资料

二〇一六年四月二十九日

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2016 年 4 月

29 日召开 2015 年度股东大会。会议主要议程如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 29 日 13 点 30 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 29 日

至 2016 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈澄清董事长

二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数

及参会来宾。

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3、推选监票人。

4、审议议案

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2015 年年度报告及其摘要 √

2 2015 年度董事会工作报告 √

3 2015 年度独立董事述职报告 √

4 2015 年度监事会工作报告 √

5 2015 年度财务决算报告 √

6 2015 年度利润分配的预案 √

7 关于 2015 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊 √

普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计

机构的议案

8 关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案 √

9 关于申请最高借款综合授信额度的议案 √

10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 √

11 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举第六届董事会董事的议案应选董事（7）人

12.01 陈澄清 √

12.02 李常春 √

12.03 李明锋 √

12.04 陈锋 √

12.05 陈强 √

12.06 黄玲玲 √

12.07 吴训豪 √

13.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人

13.01 陈俊明 √

13.02 戴仲川 √

13.03 刘宏灿 √

13.04 肖虹 √

14.00 关于选举第六届监事会监事的议案应选监事（2）人

14.01 庄丽美 √

14.02 叶炜刚 √

（1）、各议案已披露的时间和披露媒体：第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、

12、13 项议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，第 4、14 项议案

经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，决议公告刊登在 2016 年 3 月 31

日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上；

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（2）、特别决议议案：无

（3）、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10、11、12、13、14

（4）、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，应回避表决的关联股东名称：陈

澄清、李春兴、李常春、陈慧、福建东润投资有限公司、林建才、林建辉、郑碧

银。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2015 年度股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

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议案之一

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2015 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司于 2016 年

3 月 31 日在《上海证券报》刊登了公司 2015 年年度报告摘要，并

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2015 年年

度报告全文。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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董事会

二〇一六年四月二十九日

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议案之二

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2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，全球经济仍较为低迷，我国经济增速继续放缓，纺织行业整体运

行态势仍严峻，如下游市场需求不振，棉花价格承压下行，各类成本继续加大，

大量订单继续向东南亚国家转移，面对重重困难，公司在核心骨干的带动下，加

强内部管理、开源节流，在生产、营销管理等方面进行了进一步优化和提升，努

力克服各种不利因素对生产经营的冲击。

在营销上，公司充分发挥营销的龙头先行作用、秉承客户是上帝的营销理念，

一方面努力拓展新客户，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，提

高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客

户；一方面加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标

的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌

握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产

品的适销性和赢利能力。

在生产上，公司并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技

术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；进一步加强现场管理，不断提高生产

效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交

给的生产任务。

在子公司管理上，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范

业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加

强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开

发新产品、新客户促进销售。

报告期内，公司合并实现营业收入 71,994.03 万元，同比减少 7.32%，主要

系是山东子公司的停产以及原材料价格的回落导致的成品棉纱、成品光坯布的售

价下调。公司实现营业利润 1,243.09 万元，较去年同期-564.35 万元增加

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1,807.44 万元，主要原因：一是公司毛利率的提升使得的毛利额的增加；二是

三项费用特别是财务费用的降低。公司实现净利润 1,299.80 万元，同比增长

29.78%，主要系公司营业利润的增加而增加的净利润。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 99,975.32 万元，较初期减少 8.24%，

净资产 63,989.77 万元，较初期增加 1.20%。净资产的增加主要是本年度净利润

的增加。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 719,940,267.30 776,833,162.74 -7.32

营业成本 611,856,884.71 693,071,200.73 -11.72

销售费用 15,730,160.14 16,644,517.41 -5.49

管理费用 46,285,434.29 38,190,439.76 21.20

财务费用 10,816,574.08 23,686,761.52 -54.33

经营活动产生的现金流量净额 83,877,013.86 186,381,327.86 -55.00

投资活动产生的现金流量净额 -9,505,373.23 -6,124,614.13 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -86,735,177.47 -161,452,780.04 不适用

研发支出 5,495,856.60 4,682,475.19 17.37

1. 收入和成本分析

(1). 本年度主要销售客户情况

单位：万元币种：人民币

客户排名营业收入占公司全部营业收入比例

第一名 15,166.30 21.07%

第二名 4,337.65 6.03%

第三名 2,534.06 3.52%

第四名 2,333.99 3.24%

第五名 2,170.06 3.01%

合计 26,542.06 36.87%

(2). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上年增减

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）（%）

减（%）减（%）

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纺织 71,168.91 60,424.03 15.10 -6.23 -10.75 增加 4.30 个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上年增减

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）（%）

减（%）减（%）

纺纱 14,461.79 11,958.82 17.31 0.94 -8.92 增加 8.96 个百分点

织造 38,063.25 31,624.87 16.91 -17.33 -21.74 增加 4.68 个百分点

染纱 661.83 484.77 26.75 10.13 12.31 减少 1.42 个百分点

漂染 12,065.87 11,271.30 6.59 5.73 7.25 减少 1.32 个百分点

印花 5,916.17 5,084.27 14.06 68.40 57.97 增加 5.67 个百分点

主营业务分地区情况

营业收入营业成本

毛利率毛利率比上年增减

分地区营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）（%）

减（%）减（%）

国内 49,170.27 41,753.16 15.08 -9.87 -14.41 增加 4.50 个百分点

国外 21,998.64 18,670.87 15.13 3.07 -1.32 增加 3.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本年度公司总体毛利率较去年同期增加 4.30 个百分点，主要是由于纺纱、织造、印花的

毛利率提升。

本年度纺纱毛利率较去年同期增加 8.96 个百分点，主要是由于原材料棉花价格的下降幅

度大于成品纱线售价幅度，增加的毛利额度；以及 2014 年 10 月开始江西子公司采用投

入产出法计算采购成本及增值税进项抵扣使得税负及采购成本降低。

织造毛利率较去年同期增加 4.68 个百分点，主要是由于原材料棉纱价格的下降幅度大于

成品坯布售价，增加的毛利额度。

印花毛利率较去年同期增加 5.67 个百分点，主要的印花的产量提高，产能利用率提升，

固定成本支出摊薄，从而降低了单位产品成本。

染纱、漂染的毛利率较去年同期略有降低，主要是本期人员工资、能源消耗的增加导致

的单位成本的增加。

(3). 产销量情况分析表

生产量比销售量比库存量比

主要产品生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减

（%）（%）（%）

纺纱(吨) 7,771.32 7,151.00 2,319.75 21.86 8.17 36.49

织造(吨) 11,397.21 9,741.39 1,187.19 3.86 -13.19 3.33

染纱(吨) 1,836.64 758.12 80.21 -3.94 10.24 -26.14

染整(吨) 28,714.08 17,747.71 1,379.02 -4.84 3.53 -6.36

印花(吨) 1,730.42 1,693.00 118.33 69.27 64.85 42.74

产销量情况说明

公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、25000

吨、6000 吨、36000 吨、2400 吨，产能利用率良好。

公司实行以销定产的模式，根据订单情况掌握产量，公司总产量 2015 年较 2014 年产

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量略有增长。公司销量情况良好，产销比达到 93%。（织造产品有染整加工的过程，因

此染整生产量包含织造成品的染整生产 11,397.21 吨及染整加工产品的 17,316.87 吨）。

产销量有一定的提升主要原因系虽然 2015 年整体经济形势放缓，纺织行业亦形势严峻，

市场需求不振，但是公司在核心骨干的带动下，加强内部管理、开源节流，在生产、营

销管理等方面进行了进一步优化和提升，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。

目前公司面临内外需求不确定的行业形势、企业面临搬迁，加上国家环保各项指标控制

约束不断增强，但国家不断有新的支持制造业的政策出台，公司有望在 2016 年会有进

一步的增长，但公司暂无到国外新建项目的计划；公司将关注国家出台各项扶持政策，

继续发挥营销的龙头先行作用，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，进

一步拓展品牌客户，努力推进现有产能的有效充分发挥。

纺纱、印花生产量、销售量及库存量比上年增加较大，是由于公司订单和销量增加所引

起的。

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况

本期金

上年同

本期占总额较上

分行上年同期期占总情况

成本构成项目本期金额成本比例年同期

业金额成本比说明

(%) 变动比

例(%)

纺织直接材料 39,024.44 64.27 39,014.16 65.79 0.03

纺织直接人工 6,011.61 9.90 5,476.43 9.23 9.77

纺织折旧 3,993.84 6.58 4,176.12 7.04 -4.36

纺织能源动力 10,074.93 16.59 9,006.44 15.19 11.86

纺织其他制造费用 1,613.20 2.66 1,629.67 2.75 -1.01

分产品情况

本期金

上年同

本期占总额较上

分产上年同期期占总情况

成本构成项目本期金额成本比例年同期

品金额成本比说明

(%) 变动比

例(%)

纺纱直接材料 11,006.34 18.13 9,739.24 16.42 13.01

纺纱直接人工 1,200.02 1.98 951.44 1.60 26.13

纺纱折旧 1,046.76 1.72 1,031.88 1.74 1.44

纺纱能源动力 1,581.48 2.60 1,284.54 2.17 23.12

纺纱其他制造费用 570.87 0.94 413.37 0.70 38.10

织造直接材料 20,486.13 33.74 20,983.03 35.38 -2.37

织造直接人工 1,053.79 1.74 978.53 1.65 7.69

织造折旧 771.80 1.27 794.01 1.34 -2.80

织造能源动力 120.91 0.20 166.39 0.28 -27.33

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织造其他制造费用 2,462.71 4.06 2,433.38 4.10 1.21

染纱直接材料 2,530.44 4.17 3,288.99 5.55 -23.06

染纱直接人工 270.74 0.45 259.67 0.44 4.26

染纱折旧 131.57 0.22 179.67 0.30 -26.77

染纱能源动力 372.87 0.61 417.41 0.70 -10.67

染纱其他制造费用 459.57 0.76 532.91 0.90 -13.76

染整直接材料 4,540.68 7.48 4,654.39 7.85 -2.44

染整直接人工 2,357.00 3.88 2,302.73 3.88 2.36

染整折旧 1,648.53 2.72 1,770.98 2.99 -6.91

染整能源动力 5,664.64 9.33 4,806.99 8.11 17.84

染整其他制造费用 1,743.73 2.87 1,734.99 2.93 0.50

印花直接材料 256.30 0.42 168.75 0.28 51.88

印花直接人工 236.59 0.39 229.09 0.39 3.27

印花折旧 48.38 0.08 45.95 0.08 5.29

印花能源动力 28.96 0.05 21.12 0.04 37.09

印花其他制造费用 127.24 0.21 113.39 0.19 12.22

成本分析其他情况说明

纺织的直接材料占成本的比重较去年同期略有下降，其中：纺纱、织造、染纱直接材料

占成本比重下降主要是由于本年度原材料棉花、棉纱的价格受市场的影响价格下降，原

材料占成本的比重下降。染整直接材料占成本比重下降主要是公司加强现场管理，单位

成本染化料消耗的下降。

纺织各产品直接人工成本的占比较去年同期上升，主要是由于国内劳动力成本的持续上

涨，造成公司用工成本的增加。

纺织各产品的折旧占总成本的比例略有下降，主要是由于本期产量较去年同期增加，单

位产品摊销的固定资产折旧减少。

纺织各产品能源动力的总消耗较去年同期增加，占成本的比重略有上升，其中特别是染

整产品能源动力消耗的总量及占总成本的比重均有上升，主要是由于染整订单结构的变

化造成染整水电汽消耗的增加。

纺织各产品的其他制造费用占总成本的比例略有下降，特别是本部织造染整各产品的制

造费用占总成本比重下降主要是由于公司加强现场管理，积极推行绩效考核，减少制造

费用支出。

(5). 主要供应商情况

单位：万元币种人民币

排名采购金额占全部采购金额的比例

第一名 5,769.42 9.38%

第二名 4,508.68 7.33%

第三名 2,837.08 4.61%

第四名 2,671.99 4.34%

第五名 2,570.28 4.18%

合计 18,357.46 29.84%

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2. 费用

单位：万元币种人民币

科目本期数上年同期数变动比例

销售费用 1,573.02 1,664.45 -5.49%

管理费用 4,628.54 3,819.04 21.20%

财务费用 1,081.66 2,368.68 -54.33%

所得税费用 611.50 418.73 46.04%

费用分析情况说明

销售费用较去年同期下降，主要原因是本年度销售收入较去年同期减少，但销售费用占

销售收入的比例基本保持相当。

管理费用较去年同期相比上升，主要是由于工资、社保费用、税费、研发费用的增加。

财务费用较去年同期大幅度减少，主要一是本年度贷款总额和贷款利率的下降，二是公

司灵活应用汇率杠杆，使得汇兑收益的增加冲减财务费用。

所得税费用较去年同期有大幅度的增加，主要是由于本年度公司利润总额的增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 5,495,856.60

本期资本化研发投入 -

研发投入合计 5,495,856.60

研发投入总额占营业收入比例（%） 0.76

公司研发人员的数量 63

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.01

研发投入资本化的比重（%） -

研发投入情况说明

公司一直重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提

升企业的自主创新能力。2015 年度公司管理层及研发部门通过纺纱、织造、染整工艺的改

进，主要甑选了“多功能咖啡炭环保面料关键技术研究及产业化”及“新型云雕聚酯复合丝

系列关键技术研究及产业化”两个项目作为年度重点进行独创性的研发，并将研发过程中所

发生的薪资、设备折旧、试制材料及相关费用计入研发支出。

“多功能咖啡炭环保面料关键技术研究及产业化”项目于 2015 年 12 月通过省内外专

家鉴定、评审，该项目综合技术达到国内领先水平。“新型云雕聚酯复合丝系列关键技术研

究及产业化”项目于 2015 年 12 月通过省内外专家鉴定、评审，该项目综合技术达到国内

先进水平。

4. 现金流

单位：万元币种人民币

科目本期数上年同期数变动比例

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经营活动产生的现金流量净额 8,387.70 18,638.13 -55.00%

投资活动产生的现金流量净额 -950.54 -612.46 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -8,673.52 -16,145.28 不适用

现金流情况说明

1、经营性现金流量较去年同期大幅度减少主要是 2014 年变更原料采购结算方式，以承兑

汇票支付为主。2015 年经营性现金流量虽然较同期减少，但仍处于非常良性的水平。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 338.08 万元，主要是由于公司投资兴富创

投以及购置固定资产的增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 7471.76 万元，主要是本年度偿还银行贷

款较去年同期减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：万元币种人民币

科目本期数上年同期数变动比例

资产减值损失 1,889.44 866.75 117.99%

投资收益 0.00 228.81 -100.00%

营业外收入 751.15 1,997.19 -62.39%

营业外支出 82.93 12.58 559.33%

非主营业务导致利润变动情况说明

本期计提资产减值损失较去年同期大幅增加，主要是由于公司根据会计政策的要求对库

存、应收款项等资产计提减值准备，同时对部分单项风险较大的应收款项个计提减值准

备所致。

本期投资收益为零，主要是本期未收到兴烨创投的分红款。

营业外收入较去年同期大幅度减少主要是由于本期收到政府补助、奖励收入的减少。

营业外支出较去年同期大幅度增加主要是由于本期处置固定资产损失的增加。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

本期期末上期期末本期期末金

数占总资上期期末数占总资额较上期期情况

项目名称本期期末数

产的比例数产的比例末变动比例说明

（%）（%）（%）

货币资金 8,661.18 8.66 10,413.36 9.56 -16.83

应收票据 2,190.55 2.19 2,925.40 2.69 -25.12

应收账款 8,897.79 8.90 11,230.73 10.31 -20.77

其他应收款 694.07 0.69 793.37 0.73 -12.52

其他流动资产 386.06 0.39 292.81 0.27 31.85

可供出售金融资产 2,400.00 2.40 2,000.00 1.84 20.00

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固定资产 38,538.79 38.55 43,131.97 39.59 -10.65

在建工程 345.50 0.35 177.68 0.16 94.45

递延所得税资产 1,207.55 1.21 988.95 0.91 22.10

应付票据 6,803.95 6.81 10,371.71 9.52 -34.40

应交税费 357.58 0.36 822.07 0.75 -56.50

应付利息 29.86 0.03 54.58 0.05 -45.28

其他应付款 836.38 0.84 6,371.02 5.85 -86.87

递延收益 666.67 0.67 745.10 0.68 -10.53

其他说明

货币资金较年初减少主要是归还银行借款及经营性借款。

应收票据较年初减少主要是票据背书、贴现的增加。

应收账款较年初减少主要是由于市场经营环境的变化，公司严格控制客户信贷的规模，

保证资金的安全。

其他应收款较年初减少主要是保证金、押金的减少。

其他流动资产较年初增加主要是待抵扣进项税额的增加。

可供出售金融资产较年初增加主要是本年度兴烨创投减资及投资兴富创投。

固定资产较年初减少主要是计提折旧所致。

在建工程较年初增加主要是新增染整、印花部分设备。

递延所得税资产较年初增加主要是本年度计提资产减值增加导致可抵扣暂时性差异的

增加。

应付票据较年初减少主要是本年度以现金支付的结算方式的增加，以及票据背书的增

加。

应交税费较年初减少主要是本年度未交增值税及企业所得税减少。

应付利息较年初减少主要是本年度贷款总额和贷款利率较年初减少。

其他应付款较年初减少主要是江西子公司归还经营性借款。

递延收益较年初减少主要是与资产相关的政府补助性收入的摊销。

(四) 行业经营性信息分析

1、行业基本情况及公司行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证

监会公布的 2015 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17 纺织

业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织

面料生产的最后和最关键环节；公司 80%以上设备已达到世界同行先进水平，水、

电、汽、污水处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已

形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链，是福建省百家重点工业企业。曾

连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500 强”和“中国针织行业竞争力 10

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

强企业”。

公司在行内率先通过 ISO9001 管理管理体系和 ISO14001 环境管理体系认

证、英国 ITS 公司 Intertek 生态产品Ⅰ类认证、国际生态纺织品 Oeko Tex

Standard100 认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布

Oeko 生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家，突破

发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室，

公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委 CNAL”认证。2006 年凤竹技术中

心被认定为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。

2、报告期内行业相关政策

报告期内，我国纺织行业受国内外环境影响，整体发展形势趋缓。虽然大环

境不容乐观，但是国家相继出台了较多优惠政策，给行业发展带来不可忽视的影

响。以下为部分相关政策仅供投资者参考，但并不能涵盖对行业产生影响的所有

政策。

2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建

丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”将会有效降

低我国纺织产业在周边国家布局中的成本和政治风险，同时还能挖掘更多的贸易

潜力，为企业国际化成长创造有利的环境。在“一带一路”影响下，进一步向中

亚、南亚和欧洲扩大纺织品服装出口的交通和贸易条件不断改善，中亚、俄罗斯

和欧洲等周边市场对华纺织需求将日益扩大。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，描绘了用3个10年时间进入世界

制造强国前列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及重点工程、领域，值得

纺织行业关注和汲取。

2015年6月1日，中韩政府高层在首尔正式签署自由贸易协定，规定韩国进口

纺织品及服装类关税将在一段时间内降为“零”。韩国进口中国纺织品和农产品

的关税将明显下调，或可进一步大力推动中国与韩国之间的纺织贸易往来，从而

有利于我国纺织品和农产品贸易公司在欧洲、日本等传统市场需求萎缩的情况

下，从韩国获得更多市场份额。

2015年6月17日，中澳签署《中澳自贸协定》。按照双方协定，在澳大利亚对

我国的关税减让表中，共有911个8位税号纺织品服装。在协定生效后，除部地毯

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

类制品外，其余纺织品将全都降为零关税，大部分服装也将在3年内降为零关税，

只有个别产品需等到5年才能降为零关税。相信随着中澳自贸协定的签署，我国

出口澳大利亚的纺织品服装关税由之前的5%逐步降到零之后，中国出口澳大利

亚的纺织品服装将越来越多，我国与澳大利亚纺织品服装贸易往来将更加密切、

更加通畅。

2015年11月，国务院及国务院办公厅发布文件《关于积极发挥新消费引领作

用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进

消费结构升级的指导意见》部署消费升级，培育新供给、新动力。

目前，中国纺织工业联合会正在编制《纺织工业“十三五”发展规划》，预计

将于2016年上半年出台。

3、报告期内行业主要面临的新常态趋势及公司对策

2015 年纺织行业主要面临 4 个方面的新常态趋势，即内需消费结构升级加

快，国际竞争格局调整重构，生产要素比较优势改变，资源环境的约束不断增强。

公司定位于中高档产品市场，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等

面料的开发策略，提高面料的质量、档次和附加值，保持在市场上的竞争力；同

时紧紧把握行业发展趋势和动态、不断加强生产经营管理、降低生产成本；第三、

公司自成立以来，严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，

推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，在生产经营中的污水处理各项指标均达

到或优于国家颁布的环保标准。

4、报告期内行业运行情况如下：

生产方面：据国家统计局数据，1－12 月，规模以上纺织企业工业增加值同

比增长 6.3%，比上年同期回落 0.7 个百分点。其中纺织业，服装服饰行业，化学

纤维行业增加值同比分别增长 7.0%、4.4%和 11.2%。

运行方面：据国家统计局数据，1－12 月纺织行业规模以上企业累计实现主

营业务收入 70713 亿元，同比增长 5.0%；实现利润总额 3860 亿元，同比增长 5.4%；

企业亏损面 11.4%，比上年低 0.1 个百分点,亏损企业亏损总额同比下降 4.6%。

出口方面：据国家海关数据，1－12 月，我国出口纺织品服装 2911 亿美元，

同比下降 4.8%。其中我国纺织品出口 1153 亿美元，同比下降 2.3%，服装出口

1759 亿美元，同比下降 6.4%。其中，对美国出口额同比增长 6.7%，对欧盟出口

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

额同比下降 9.3%，对日本出口额同比下降 11.6%，对东盟出口额同比下降 0.8%。

内销市场情况：据国家统计局数据，1－12 月，我国限额以上服装鞋帽、针、

纺织品类零售额为 13484 亿元，同比增长 9.8%。从网上销售看，穿着类商品零

售额同比增长 21.4%。据中华商业联合会统计数据，1-12 月，全国百家重点零售

企业的服装零售量同比增长 6.4%。

投资方面：据国家统计局数据，1－12 月，我国纺织行业 500 万元以上项目

固定资产投资完成额 11913 亿元，同比增长 15.0%。其中东部地区固定资产投资

完成额同比增长 15.3%，中部地区固定资产投资完成额同比增长 13.1%，西部地

区固定资产投资完成额同比增长 19.2%。行业新开工项目数呈现增速提升势头，

新开工项目 16149 项，同比增长 18.3%。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资情况详见下表：

变动占权

变动金额

公司名称期末数（元）期初数（元）幅度益比

（元）

（%）例

上海兴烨创业投资有限公司 4,000,000 20,000,000 16,000,000 80 10%

上海兴富创业投资管理中心

20,000,000 20,000,000 — 5.41%

（有限合伙）

2015 年 11 月 10 日上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)经董

事会和股东会决议通过如下事项：兴烨创投减少注册资本 6000 万元，全体股东

按出资比例减资，本次减资公司应收回投资本金 600 万，已于 2015 年 12 月 29

日划付到账；通过本次减资，公司对兴烨创投的出资额由 1,000 万减至 400 万，

仍占其出资比例的 10%；公司关联人东润创投出资额由 1,000 万减至 400 万，仍

占其出资比例的 10%；本次减资事宜，对公司生产经营不造成重大影响。

对兴烨创投的投资情况，其他具体内容详见刊登在 2011 年 9 月 14 日、2013

年 10 月 26 日和 2015 年 4 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上的公告（编号：2011-020 号、2013-023 号和 2015-011 号）。

对上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的投资情况，具体内容详见 2015

年 6 月 12 日刊登在的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上

的公告（编号：2015-020 号）。

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

(六) 重大资产和股权出售

因山东鱼台凤竹纺织有限责任公司（以下简称“鱼台凤竹”）经营环境、整

体预期盈利能力发生变化，近三年一直处于亏损状态，自 2014 年 5 月份停产至

今, 公司于 2015 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关

于公司拟转让山东鱼台凤竹纺织有限责任公司股权的议案》：董事会认为对外转

让鱼台凤竹 100%的股权，是根据公司产业结构调整的需要，可使公司集中精力

做强主业、盘活存量资产，给公司业绩减负，同意授权公司经营层在董事会的权

限范围内寻找股权受让方并负责具体组织实施本次股权转让涉及的相关事宜（具

体内容详见公司于 2015 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网

站的《凤竹纺织第五届董事会第十八次会议决议公告》---编号： 2015-036）。公

司已于 2015 年 11 月与济宁东弘商贸有限公司（以下简称“东弘商贸”）签订股

权转让意向协议书，并于 2015 年 12 月收到东弘商贸支付的股权转让意向金 500

万元。截止 2015 年 12 月 31 日鱼台凤竹经审计账面净资产值为 2028.76 万元，

经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，评估值为 1998.31 万元，

公司已于 2016 年 1 月 10 日正式与济宁东弘商贸有限公司签订股权转让协议以

3700 万元对外出让（其中股权转让款 2000 万，另 1700 万为东弘商贸承诺代鱼

台凤竹偿还历年经营性占用总公司的往来款），转让收益-28.76 万元。截止 2016

年 3 月 29 日相关转让款均已到账，相关工商变更手续正在办理之中。

(七) 主要控股参股公司分析

注册资

业务主要产资产规模营业收入净资产净利润

公司名称本（万

性质品（万元）（万元）（万元）（万元）

元）

江西凤竹棉纺有限公司制造业棉纱 8100 24,341.38 16,121.53 9,569.32 809.70

山东鱼台凤竹纺织有限责

制造业棉纱 5000 3,850.65 2,028.76 -1,289.84

任公司

河南凤竹纺织有限公司制造业筹建 12000 14,966.06 - 11,560.37 -107.62

厦门凤竹商贸有限公司商贸业棉纱 1000 1,707.12 2,424.85 998.54 22.27

凤竹（香港）实业有限公司 CORP 纺织品 HKD100 - - - -

晋江凤竹印花有限公司制造业印花产品 500 00.00 - 99.96 -0.04

2012年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安

阳）生产基地项目投资协议书》的议案。根据该协议，公司将在河南省安阳市建

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

设"凤竹纺织新生产基地"，项目计划第一期拟投资约4.2亿元人民币，资金来源为

公司自有资金、配套银行贷款及其他融资，公司在安阳注册具有独立法人资格的

全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币；相关事宜亦经2012年第一次临时股东

大会审议通过。如上相关决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登

在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。

2012年5月14日河南凤竹纺织有限公司注册成立，注册资本1.2亿元人民币目

前已经全部到位，

截止2015年12月31日，我司安阳项目实际投入15,342.23万元。其中土地相关费用

14,685.12万元、购买固定资产32.62万元、生产基地设计/勘察费300.29万元、开

办费用324.20万元。

目前因环评尚未批复土地证尚未能办理，工程建设还未启动，我司将跟进项

目进展并及时履行信息披露义务。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年，纺织行业仍面临多方面的挑战：复杂严峻的外部形势仍然不会改

变，国际市场虽有美国加快复苏的积极因素，但整体回升的动力不足，难改疲软

态势；我国经济增速下行压力依然突出，化解工业产能过剩，优化经济结构仍需

过程，内需虽将保持平稳，但并无加速增长空间；东南亚等国的劳动力成本等优

势逐渐显现造成了纺织服装行业的国际转移, 印巴纱线对国内中低端纱线市场

的冲击继续加大、国内外棉花差价依然较大、国产棉质量下降、综合成本持续上

升、环保任务艰巨等因素仍将考验行业适应能力，2016 行业发展形势仍会较为

复杂，行业继续保持平稳运行面临较大的压力。

主要表现在以下几方面：

1、出口需求有所下降

2015 年行业出口规模有所下降，出口美增欧降。据国家海关数据，1－12

月，我国出口纺织品服装 2911 亿美元，同比下降 4.8%。其中我国纺织品出口 1153

亿美元，同比下降 2.3%，服装出口 1759 亿美元，同比下降 6.4%。其中，对美

国出口额同比增长 6.7%，对欧盟出口额同比下降 9.3%，对日本出口额同比下降

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

11.6%，对东盟出口额同比下降 0.8%。

2、国内行业增速持续回落，

据国家统计局数据，2015 年 1－12 月，我国规模以上纺织企业工业增加值

同比增长 6.3%，增速比上年同期回落 0.7 个百分点；累计实现主营业务收入 70713

亿元，同比增长 5.0%，实现利润总额 3860 亿元，同比增长 5.4%，增速同比回

落 0.7 个百分点。

3、东南亚等国的劳动力成本等优势逐渐显现造成了纺织服装行业的国际转

移

随着经济全球化、国内人口红利到期、劳动力成本持续上涨（过去几年人均

工资年增速超过 10%）、节能环保成本上升（强制性约束指标日趋严格）和人民

币升值，东南亚一些新兴国家如越南、印度、斯里兰卡、孟加拉国、印度尼西亚、

柬埔寨等发展中国家的生产优势凸显，中国的纺织份额开始向这些国家转移。

4、印度、巴基斯坦等国纱线对国内中低端纱线市场的冲击继续加大：

2015 年，进口棉纱继续冲击中国市场，尽管近几年中国的棉花价格大幅下

降，内外棉价差在缩小，但是印度、巴基斯坦和越南等国通过减少盈利空间依然

在向中国大量销售棉纱。2015 年棉纱线进口总量创新高，为 234.5 万吨，同比增

长 16.6%，其中从印度进口 70.3 万吨棉纱线，同比增长 30%；从巴基斯坦、越

南分别进口 54.2 万吨和 50.3 万吨棉纱线，增幅分别为 7.1%和 26.9%。印度纱、

越南纱进一步抢占中国棉纱线进口市场份额，分别由 14 年占比 27%和 20%上升

至 30%和 21%，巴基斯坦占比由 14 年 25%下滑至 23%。进口棉纱凭借其低廉的

原料成本优势和加工成本优势近几年来一直在挤压中国棉纺市场，特别是越南。

（中国棉纺织行业协会和中国纺织品进出口商会相关资料显示）

5、“越南制造”将进一步挤压“中国制造”

2016 年 2 月 4 日在奥克兰签署的 TPP 协议（跨太平洋伙伴关系协定）将对

包括“纺织品”在内的近 18000 种类别的商品降低或免关税。有业内专家认为，

TPP 会刺激全球纺织和服装贸易发生进一步的变化。中国 2010 年在美国服装市

场所占份额为 39%，在 2014 年中期时已经跌破 37%，而越南在美国服装市场的

份额则已攀升至 10%以上。“越南(的制造成本)本就比中国低，而届时的免税优

惠可能提供 12%-32%减税待遇，这会产生巨大的影响。”美国时装业协会主席

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

JuliaHughes 说。

6、国际贸易壁垒、贸易保护升级。

一直以来，我国纺织品服装产品都是全球贸易保护的主要目标和欧美限制进

口的重点对象。以质量安全、环保技术为主的"绿色"贸易壁垒正逐渐成为阻止我

国纺织产品出口的主要原因，我国纺织服装产品的出口面临较大的成本压力和贸

易风险。据工信部资料显示，仅 2014 年 1~4 月，欧盟非食品类产品快速预警系

统（RAPEX）对华纺织品服装类产品发出召回通报 80 起，同比增长 1.27%，并

且纺织品服装在全部对华通报产品中所占比例达近六年来新高，达到 27.68%。

(二) 公司发展战略

面对严峻的发展形势：

1、在新的一年里公司将继续强化目标责任管理，加大奖罚力度，落实层层

考核，提升执行力，确保公司全年经营目标的实现。

2、继续发挥营销龙头作用，提高营销管理水平。

①巩固老客户，深度开拓新客户；

②加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同

时开发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；

③优化产品结构，坚持品牌经营，提高面料品牌知名度，提高产品的附加值；

④加强产品价格管理，进一步规范完善产品价格核算体系和执行力度；

⑤进一步加强与上下游的联系，根据需求信息和流行变动趋势，积极调整产

品结构，强化产品的适销性和赢利能力。

3、继续加强新产品开发，提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等

方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产

工艺，规范生产流程，降低生产成本；积极申报国家及省市各项资金支持，增强

公司研发能力。

4、加强现场管理和成本控制，提高生产效率。

一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消

耗；另一方面，加强人力资源管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

5、面临搬迁问题，公司将积极与政府有关各方进行沟通，争取早日确定搬

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

迁方案，并借搬迁机会使公司发展更上一层楼。

6、加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍。

①坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作和生活环境，充分调动和发

挥员工的积极性；

②改革优化劳动组织形式，增强企业活力，提高员工收入；

③不断引进高素质人才，加大对员工的文化和技术培训力度，不断提升专业

水准，全面提升员工队伍的整体素质，始终保持专业核心技术和市场竞争力的领

先地位。

7、加强企业文化建设，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。

(三) 经营计划

2016 年公司管理者将积极维护现有经营成果，积极拓展公司纺织各项业务，

加大市场占有率；积极争取棉花配额，减少国内外棉价差对公司产品成本和竞争

力的影响；积极发挥营销的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，

努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

2016 年公司的经营目标为营业收入 9 亿、营业成本 7.65 亿。

(四) 可能面对的风险

尽管近几年中国的棉花价格大幅下降，内外棉价差在缩小，2016 年公司仍

可能面临国内外棉价差价继续扩大对公司产品成本和竞争力影响的风险；目前国

际市场虽有美国加快复苏的积极因素，但整体回升的动力不足，公司仍可能面临

国际市场需求继续减弱的风险；目前在美元升值趋势明显的国际背景下，人民币

对一篮子货币仍小幅升值，在国际主要货币中人民币仍属强势货币，2016 年公

司仍将面临人民币汇率波动对产品销量和收益水平的影响；此外 2016 年公司还

将面临劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险及贸易保护风险。

为此公司将加大争取棉花配额力度，降低原材料成本、提高竞争力；从市场

需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营

销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融

工具来降低人民币波动对利润的影响；继续保持与多家银行的合作、开辟多种融

资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资成本；加强员工队伍建设、建立稳定

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

和高素质的员工队伍，优化用工成本；同时做好检验检测、品质认证等与国际标

准接轨等等。

(五) 其他

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划

合同资金来源

资本支出计划时间安排资金成本及使用说明

安排安排

资金成本按同期银行短期贷款利率预

公司本部计划设备

无 2016 年度自有资金算，资本支出为生产设备采购，用于产

采购支出 1000 万元

能和产品品质的改进的提升。

公司本部发展储备资金成本按同期银行短期贷款利率预

用地购置支出不超无 2016 年度自有资金算，资本支出为储备生产用地，作为工

过 6000 万厂搬迁后的新生产基地。

资金成本按同期银行短期贷款利率预

江西凤竹棉纺技改

无 2016 年度自有资金算，资本支出为生产设备采购，用于产

投入 300 万元

能和产品品质的改进的提升。

三、董事会日常工作

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司共召开六次董事会会议，具体情况及决议内容如下：

（1）公司于 2015 年 3 月 29 日以现场方式在本公司三楼会议室召开第五

届董事会第十四次会议，审议通过《2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度董

事会工作报告》、《2014 年度独立董事述职报告》、《2014 年度总经理工作报告》、

《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会

计师事务所 2014 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会 2014 年度述职报

告》、《公司 2014 年度履行社会责任的报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报

告》、《关于 2014 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司

2015 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的

议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度

提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于执行新颁布会计政策的议

案》、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

（2）公司于 2015 年 4 月 20 日以传真表决方式召开第五届董事会第十五次

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

会议审议通过《2015 年第一季度报告》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》

的议案。

（3）公司于 2015 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次

会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东

大会的议案》。

（4）公司于 2015 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次

会议审议通过《关于拟以 2000 万自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有

限合伙）的议案》。

（5）公司于 2015 年 8 月 28 日以现场方式在公司三楼会议室召开第五届董

事会第十八次会议，审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》、《关于公司

拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的议案》和《关于公司拟

转让山东鱼台凤竹纺织有限责任公司股权的议案》。

（6）公司于 2015 年 10 月 30 日以传真方式召开第五届董事会第十九次

会议，审议通过《2015 年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2014 年度股东大会于 2015 年 5 月 25 日在公司三楼会议室

以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》、

《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度独立董事述职报告》、《2014 年度监

事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配的预案》、《关

于 2014 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2015 年日常

关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股

子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决

议和股东大会授权事项。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

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议案之三

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为公司独立董事，2015年严格按照《公司法》、《证券法》、

《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章

程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，

现将2015年度我们履行职责情况汇报如下:

一、现任独立董事基本情况：

陈俊明：1947 年 8 月生，曾任华侨大学社会科学研究所副所长、

国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，现任本公司独立董

事，经济学教授，经济学博士，泉州师院经济研究所所长，福建师范

大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济

理论、经济哲学、管理哲学的教学科研及指导经济学、政治学博士生

撰写博士论文。

戴仲川：1965 年 7 月出生，曾任华侨大学法律系国际经济法教

研室主任、系副主任，中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一

届全国人大代表，澳门国际公开大学客座教授，曾获福建省教学成果

一等奖，第九届泉州市政协常委、天广消防股份有限公司独立董事、

福建利豪电子股份有限公司独立董事。现任华侨大学法学院副院长、

硕士研究生导师，第十二届全国人大代表，中国民主建国会福建省委

副主委、泉州市委主委，中国民主建国会中央法制委员会委员，泉州

市政协常委，泉州市人大内务司法委员会委员，福建省法学会常务理

事，泉州中华职教社主任，泉州仲裁委员会仲裁员，安踏体育用品有

限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司及本公司独立董

事。

刘宏灿：1978 年 9 月出生，2001 年 9 月—2011 年 12 月任致同

会计师事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高

级经理；2011 年 12 月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。福建

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，注册会计师、高级会计师。

肖虹：1967 年 9 月出生，曾任集美大学工商管理学院会计系讲

师、厦门大学管理学院会计系副教授，厦门万安智能股份有限公司和

福建利豪电子科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学会计学教

授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会

会计专业基础理论委员会委员；厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈

趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司及本公司独立董

事，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。

公司独立董事陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生

与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何

关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、年度履职概况

1、董事会出席情况：

独立董事本年应参加亲自出席委托出席缺席

姓名董事会次数（次）（次）（次）

陈俊明 6 6 0 0

戴仲川 6 6 0 0

刘宏灿 6 6 0 0

肖虹 6 5 1 0

报告期内，我们认真阅读各次董事会资料，除独立董事肖虹女士

因公出差无法出席会议，委托刘宏灿先生代为出席公司第五届董事会

第十八次会议外，我们均出席了本报告期内的所有董事会会议。

2、股东大会出席情况

我们出席了报告期内召开的所有股东大会。报告期内，公司共召

开二次股东大会，为2014年度股东大会和2015年第一次临时股东大

会。

3、报告期内，我们全部出席了2015年公司历次董事会审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会会议。

4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报

表及相关资料等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进

公司董事会的科学决策。

5、我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送

的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成

票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

针对公司 2015 年度与原控股股东福建凤竹集团有限公司之间的

日常关联交易事项，我们对其计价依据及结算方式进行了认真的事前

审查，并发表了《关于公司 2015 年度日常关联交易事项事前认可及

独立意见》，一致认为：该关联交易是因公司正常的生产经营需要而

发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司及中小股

东利益的情况。

针对公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司之间发生关

联交易事项，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员

进行询问后，我们认为：该关联交易事项的审批程序是合法的，公司

的关联董事就该关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和

公司章程的规定；该关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因

此，我们认为该关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2015 年 3 月 29 日，针对公司对外担保情况，我们发表了《关于

对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》，一致认为：

公司能认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

的有关规定，2014 年度除了对控股子公司提供 3872 万元担保外，不

存在与控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位

或个人之间资金相互拆借、占用的情况；同时不存在以前年度发生并

累计至 2014 年 12 月 31 日的对外担保，也不存在以前年度发生并累

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计至 2014 年 12 月 31 日公司与控股股东及公司持股 50%以下的其他

关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定程序合法合

规。

（五）业绩预告情况

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

对公司的经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告相关公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

针对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015

年度审计会计师事务所，我们发表了《关于续聘福建华兴会计师事务

所（特殊普通合伙）的意见》，一致认为：鉴于福建华兴会计师事务

所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，

我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司管理层和董事会制定的《2014 年度利润

分配预案》的情况及决策程序进行了认真的审核，一致认为：公司在

保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实行积

极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公

司的可持续发展，董事会和管理层制定的《2014 年度利润分配预案》

及决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在故意损害投资者利益

的情况。同意公司第五届董事会第十四次会议关于《2014 年度利润

分配预案》的议案，并请董事会将其提交 2014 年年度股东大会审议。

报告期内，我们认为公司董事会和管理层制定的公司分红政策和

股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规的规定。

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（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司已根据证监会及福建证监局要求，对公司及股东

承诺情况进行了梳理，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履

行相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

我们对公司 2015 年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按

照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送

及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会为建立健全内部控制制度，及时发现并防

范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、

财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范

能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；按照中国证监会、福

建证监局等相关监管机构的要求，听取专业机构的建议，结合公司实

际情况，先后 2 次修订了《公司章程》，通过不断完善公司各项管理

制度，进一步规范了公司管理。

报告期内，我们本着认真、负责的态度对《关于公司 2014 年度

内部控制评价报告》进行了细致审核,并发表如下意见: 公司 2014 年

度进一步健全完善了公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，并

严格按照证监会、上交所相关等法律、法规和规范性文件的要求，每

次内控制度的修订均获得相应董事会及股东大会的审议通过，截止

2014 年 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重

大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司

内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；作为公

司独立董事，同意《公司 2014 年度内部控制评价报告》所作出的结

论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，4 次审计委员会，1 次提

名委员会，2 次薪酬与考核委员会，1 次战略委员会，会议召开、表

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决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事

规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

（十二）其它事项

报告期内，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第五届董事

会第十四次会议的《关于执行新颁布会计政策的议案》，发表如下独

立意见：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具

体准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则

更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序

符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。同意本次变更和调整。

报告期内，针对公司第五届董事会第十八次会议提议的《关于公

司拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的议案》，

我们事前审阅了董事会提交的相关资料，经过细致审阅，认为本次购

买工业建设用地土地使用权是为了满足公司未来发展战略及搬迁后

对生产经营场地和相关的配套设施等的需求，为公司未来发展提供必

要的储备用地，为公司的持续长远发展提供有力保障，符合公司和全

体股东的利益，同意公司在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展

储备用地并授权公司经营层具体负责组织实施；

报告期内，针对公司第五届董事会第十八次会议提议的《关于公

司拟转让山东鱼台凤竹纺织有限责任公司股权的议案》：我们事前审

阅了董事会提交的相关资料，经过细致审阅，我们认为对外转让鱼台

凤竹 100%的股权，是根据公司产业结构调整的需要，可使公司集中

精力做强主业、盘活存量资产，给公司业绩减负，同意授权公司经营

层在董事会的权限范围内寻找股权受让方并负责具体组织实施本次

股权转让涉及的相关事宜。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们认为：我们能根据《公司法》、《公司章

程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、

法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥我们的专业知识及独立

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作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2016 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠

实履行独立董事职责，为促进公司稳定发展，树立公司良好形象发挥

积极作用。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

独立董事签名：陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿

二〇一六年四月二十九日

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议案之四

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》

和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，

恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管

理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，

现将 2015 年度监事会主要工作报告如下。

一、2015 年主要工作

一年来，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》

和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益

出发，认真履行监督职责。

（一）报告期内，监事会列席了 2015 年历次董事会现场会议，

对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认

为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未

发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，落实各项工作。2015

年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1．第五届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 29 日在公司三楼会

议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2014 年度监事

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会工作报告》、《2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度财务决算报

告》、《2014 年度利润分配的议案》、《关于公司 2015 年日常关联

交易事项的议案》、《关于公司与关联方进行关联交易的议案》、《关

于选举第五届监事会召集人的议案》、2014 年度内部控制评价报告》、

《关于执行新颁布会计政策的议案》。

2．第五届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 20 日在公司三楼

会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2015 年

第一季度报告》全文及正文。

3．第五届监事会第十一次会议于 2015 年 6 月 11 日在公司三

楼会议室召开，公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过了《关

于拟以 2000 万自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）

的议案》。

4．第五届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 28 日在公司三

楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2015

年半年度报告及其摘要》、《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安东

园）购买发展储备用地的议案》、《关于公司拟转让山东鱼台凤竹纺织

有限责任公司股权的议案》。

5、第五届监事会第十三次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司

三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2015

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

年第三季度报告》全文及正文等议案。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他

有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其

程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制

度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均

能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会

决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理

人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、

公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财

务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和

《企业会计准则》等有关规定，公司 2015 年年度财务报告能够真实

反映公司的财务状况和经营成果；福建华兴会计师事务所（特殊普通

合伙）对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是

客观公正的。

（三）公司投资项目实施情况

报告期内，公司监事会对本公司投资项目实施情况进行监督，监

事会认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决

议精神，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

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（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，

关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律、法规的规定，是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照

关联交易规则及有关协议进行，决策程序合法，定价合理、公允，没

有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的

利益的行为。

（五）股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生

有损股东利益的行为。

2016 年度，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职

责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项，

落实各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十九日

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议案之五

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下：

本次财务决算结果经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审

计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：

1、资产总额： 999,753,217.86 元，比年初下降 8.24% ；

2、负债总额： 359,855,502.87 元，比年初下降 21.28% ；

3、归属于母公司股东权益：639,897,714.99 元，比年初上升 1.2% 。

二、经营成果

1、营业收入：719,940,267.3 元，比上年同期减少 7.32%；

2、营业成本：611,856,884.71 元，比上年同期减少 11.72%；

3、销售费用：15,730,160.14 元，比上年同期减少 5.49%；

4、管理费用：46,285,434.29 元，比上年同期上升 21.20%；

5、财务费用：10,816,574.08 元，比上年同期减少 54.33%；

6、营业利润：12,430,870.18 元，去年同期-5,643,481.61 元；

7、利润总额：19,113,065.07 元，比上年同期上升 34.57%；

8、归属于母公司所有者的净利润：12,998,039.66 元，比上年同

期上升 29.78%；

9、加权平均净资产收益率：2.0448%，比上年同期上升 0.4541

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料

个百分点；

10、基本每股收益:0.0478 元，比上年同期上升 0.011 元。

三、现金流量

2015 年度公司现金流量情况如下：

现金及现金等价物净增加：-11,150,435.58 元。

其中：

1、经营活动产生的现金流量净额：83,877,013.86 元；

2、投资活动产生的现金流量净额：-9,505,373.23 元；

3、筹资活动产生的现金流量净额：-86,735,177.47 元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一六年四月二十九日

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议案之六

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2015 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年

度实现净利润 5,626,062.15 元（母公司数，下同），提取 10％法定盈

余公积金 562,606.21 元后，可供股东分配的利润为 5,063,455.94 元。

加上上年结转未分配利润 89,160,733.72 元，扣减 2015 年支付属于

2014 年度的现金股利 5,440,000.00 元，公司本年度可供股东分配的利

润为 88,784,189.66 元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分

配：

按 2015 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配 5,440,000.00 元；

经上述分配后，公司期末未分配利润 83,344,189.66 元，留存以

后年度分配。

以上分配预案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

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议案之七

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于 2015 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制

审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表和内部控制的审

计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师事务所（特殊普

通合伙）2015 年度审计费用 80 万元（含税，不含食宿、差旅费用，

其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

另外，鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务

审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会

建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一六年四月二十九日

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议案之八

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2014 年 12 月 16 日与公司关联法人福建凤竹集团有限公

司签订《水供用合同》、《电供用合同》和《汽供用合同》，合同期限

分别为 3 年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，福建凤

竹集团有限公司承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价

标准。2016 年，因公司日常生产的需要，预计向福建凤竹集团有限

公司购入水、电、蒸汽的交易总额不超过 9000 万元（不含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一六年四月二十九日

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议案之九

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于申请最高借款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营的需要，公司决定在 2016 年至 2017 年度，向中国银

行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币 13,000

万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度

人民币 17,000 万元；向中信银行股份有限公司泉州清源支行申请最

高借款综合授信额度人民币 7,000 万元；向中国民生银行股份有限公

司晋江支行申请最高借款综合授信额度 5,000 万元；向中国光大银行

股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 11,500 万

元；向招商银行股份有限公司厦门分行申请最高借款综合授信额度人

民币 3,000 万元；此外，向其他银行申请借款授信额度不超过人民币

5,000 万元。上述综合授信额度共计 61,500 万元，主要用于流动资金

贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知

为准。

同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请最高借款综

合授信额度人民币 3,000 万元，以高温车间后整理厂房（房产证号：

晋房权证梅岭字第 011-200050 号，建筑面积：8514.32 平方米）及其

土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）

字第 01279 号，土地使用面积：9718.18 平方米）作为抵押，利率以

银行通知为准。

以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发

生业务往来的相关法律文件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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二〇一六年四月二十九日

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议案之十

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以

下简称“棉纺公司”）2016年计划向银行申请综合授信1.5亿元，其中

以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信5000万元（交通

银行九江分行），公司计划在2016年度内为棉纺公司担保综合授信流

动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银

行承兑汇票、保函担保等）、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信

流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、

银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计20,000万元，占公司净

资产31.54%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2016年度向公司

控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公

司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2016年3月19日，公司为控股子公司的担保余额为3100万元

人民币，没有逾期担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

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议案之十一

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于公司董事、监事年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，

公司内部董事年度薪酬暂定为 12～72 万元（含税，下同）；外部董事

不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人 5 万元（含税），

独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；

公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司

领取薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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董事会

二〇一六年四月二十九日

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议案之十二

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会

即将届满，经公司第一大股东陈澄清先生提名，推荐以下人员为公司

第六届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、陈锋、陈强、李明锋、

黄玲玲、吴训豪（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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董事会

二〇一六年四月二十九日

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附：董事候选人简历：

陈澄清：男，1946 年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江

华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤

竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副

董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业

股份有限公司董事。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地

产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，山东鱼台凤竹纺

织有限责任公司董事长，晋江凤竹印花有限公司董事长,本公司董事

长。

李常春：男，1952 年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江

市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董

事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福

建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事

长，福建省晋江安泰化工有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任

公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。

陈锋：男，1978 年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂

染实业有限公司董事，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建晋

江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港

华泰企业有限公司董事，福建东润投资有限公司董事长，东润环球投

资有限公司董事长，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，河南凤

竹纺织有限公司董事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，本公司

董事、总经理。其它社会职务：泉州市工商联常务委员，晋江市政协

委员，中国针织工业协会副会长，中国 CEO 俱乐部常务理事，福建

省纺织行业协会副会长，世界晋江青年联谊会常务理事，福建省青年

企业家协会常务理事，泉州市青年企业家协会副会长，晋江市青年企

业家协会副会长，泉州职业经理人协会副会长，晋江市企业与企业家

协会副会长，泉商 CEO 俱乐部常务副理事长，华大泉商 CMBA 总裁

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班客座教授。

陈强：男，1980 年生。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车

间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，厦门市凤竹进出口贸易

有限公司总经理，本公司供应部采购主管。现任东润环球投资有限公

司董事、福建省东润创业投资有限公司监事，永兴东润（中国）服饰

有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经理、

董事。

李明锋，男， 1984 年 8 月生。英国纽卡斯尔大学工商管理和

市场营销专业本科毕业。2007 年至 2010 年在福建凤竹环保有限公

司任总经理助理， 2010 年 7 月起任福建凤竹环保有限公司总经理

至今。

黄玲玲：女，1981 年生，研究生学历，商法学硕士，人力资源

管理硕士。国家二级人力资源管理师。曾任福建省晋江市腾达陶瓷有

限公司董事长助理，本公司人事主管，福建省菲奈斯制衣有限责任公

司董事长。现任福建东润投资有限公司法务部经理。

吴训豪：男，1978 年生，福州大学会计审计专业本科毕业。曾

任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有

限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，

兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品有限公

司财务总监，现任本公司财务总监。

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议案之十三

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会拟提名

以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：陈俊明、戴仲川、肖

虹、刘宏灿（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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董事会

二〇一六年四月二十九日

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附：独立董事候选人简历：

陈俊明,男，1947 年生，中共党员，经济学教授，经济学博士，

福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要

从事经济理论、经济哲学、管理哲学的教学科研及指导经济学、政治

学博士生撰写博士论文。曾任华侨大学社会科学研究所副所长、国际

经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，现任泉州师院经济研究

所所长。现任本公司独立董事。

戴仲川,男，1965 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士。曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，

中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届全国人大代表，澳门

国际公开大学客座教授，曾获福建省教学成果一等奖，第九届泉州市

政协常委、天广消防股份有限公司独立董事、福建利豪电子股份有限

公司独立董事。现任华侨大学法学院副院长、硕士研究生导师，第十

二届全国人大代表，中国民主建国会福建省委副主委、泉州市委主委，

中国民主建国会中央法制委员会委员，泉州市政协常委，泉州市人大

内务司法委员会委员，福建省法学会常务理事，泉州中华职教社主任，

泉州仲裁委员会仲裁员，安踏体育用品有限公司独立非执行董事，兴

业皮革科技股份有限公司及本公司独立董事。

肖虹，女，1967 年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，

管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会

计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委

员。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计

系副教授，厦门万安智能股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限

公司独立董事。现任厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份

有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司及本公司独立董事。

刘宏灿，男，1978 年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，

2001 年 9 月—2011 年 12 月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健

会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011 年 12 月—至今任厦

门天健咨询有限公司合伙人。现任本公司独立董事。

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议案之十四

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于选举第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》有关规定，经大股东推荐，现提名庄丽美女士、

叶炜刚先生为公司第五届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会

选举的职工代表监事胡志吉先生共同组成公司第六届监事会（简历附

后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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监事会

二〇一六年四月二十九日

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附件：1、监事候选人简历

庄丽美：女，1962 年 9 月出生，福建晋江人，初中学历。1989

年 1 月参加工作，曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应

收账款管理员；现任本公司应收账款主管、公司监事。

叶炜刚，男，1980 年 7 月出生，福建永春人，大学学历。2005

年 1 月加入本公司，曾任本公司统计处主管，现任本公司董事长助理、

公司监事。

2、职工代表监事简历

胡志吉：男，1982 年生，中共党员，大专学历，初级会计师。

曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管。现任本公司人力资源

部经理、公司监事。

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