证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-020
广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议书
面通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 4 月
21 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集
和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度总经理工作报
告》。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度董事会工作报
告（草案）》，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度财务决算报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制自我
评价报告》。
（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》，
本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度（母）公司实现净
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利润 6,090,255.38 元，提取法定公积金 609,025.54 元，加上年初未分配利润
124,893,719.62 元，减去当年分配上年股利 80,000,000.00 元，公司 2015 年末可
供分配利润为 50,374,949.46 元。
鉴于公司目前处于战略转型阶段，为满足经营资金需求，保证公司经营稳定
及持续发展，董事会决定 2015 年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转
增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金以及项目投资。
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度报告全文》和
《2015 年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年第一季度报告全
文》和《2016 年第一季度报告正文》。
（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2016 年度财务
审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，结合公司实际情况，董事会决定
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期
一年，审计费用按有关规定支付。
（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资子公司划转
制造业资产的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开设 2016 年度定向
增发募集资金专项账户的议案》。
董事会决定在广东顺德农村商业银行股份有限公司、温州民商银行股份有限
公司、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国光大银行股份有限公司佛山分行、
中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称开户银行）开设本次定向增发募
集资金专项账户；决定授权管理层与开户银行商谈开设募集资金专项账户事宜，
并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2016 年度定向
增发闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权管理层对暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
董事会决定授予管理层对暂时闲置自有资金进行额度不超过 8,000 万元现金
管理的权利，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。管理层根据该等授权
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作出现金管理决策应符合以下要求：1、投资额度不超过 8,000 万元，在该等额
度内，资金可以滚动使用；2、资金来源为闲置自有资金，不涉及 2016 年度定向
增发募集资金；3、单笔投资期限不超过 6 个月；4、投资品种为安全性高、流动
性好的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中规
定的风险投资；5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系；6、严格控
制投资风险。
（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授
予董事会对外投资特别决策权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会决定提请股东大会授予董事会对外投资特别决策权，有关授权具体如
下：1、授权有效期为股东大会审议通过日至公司、国盛证券基于重组后资产与
业务特点的章程修改、备案完成日；2、授权为限定范围的对外投资决策权，限
定范围为单笔对外投资金额介于 2,000 万元（不含）至国盛证券净资本的 10%；
3、授权仅适用于国盛证券及其控股子公司对外投资事宜（国盛证券及其控股子
公司在各自经营范围内的业务投资不作为对外投资）。
（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对出资 2,600 万
元设立深圳华声前海投资有限公司事项的追认议案》。
（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2015
年度股东大会的议案》。
公司《2015 年度审计报告》、《2015 年度内部控制自我评价报告》及立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、《2015 年度内部控制规则落实自
查表》、《2015 年度报告》、《2015 年度报告摘要》、《2016 年第一季度报告全文》、
《2016 年第一季度报告正文》、《关于向全资子公司划转制造业资产的公告》、《关
于对 2016 年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构意见、
《关于追认出资设立深圳华声前海投资有限公司的公告》、《关于召开 2015 年度
股东大会的通知》、《独立董事对第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意
见》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
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