证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-015
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2015 年 4 月 21 日(星期四)上午 9:00 以现场表决方式召开,本次会议应到董事 7 名,实际
出席董事 7 名,会议由公司董事长王丹先生召集,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过如下决议:
一、会议审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》,并提交 2015 年度股东大会审议。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、会议审议通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、会议审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》,并提交 2015 年度股东大会审议。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》,公司董
事会认真审阅了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》,现对公司内部控制自我评价 报
告发表如下意见:
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,结合企业自身实际情况,积
极建立健全、充实完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有效
运行;公司内部控制组织机构设置科学合理,内控体系较为完善,保证了公司内部控制重
点活动的执行及监督。
综上所述,董事会认为公司内部控制制度除浙江德美事项外,不存在其他重大缺陷和
重要缺陷。内部控制制度得以有效执行,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控
制提供保证。
公司存在一般缺陷,今后,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,
强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、董事会、独立董事发表的意见详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、会议审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》,并提交 2015 年度股东大会
审议。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配暨 2016 年半年度利润分配预案的议案》,
并提交公司 2015 年年度股东大会审议。
因公司进一步发展和持续经营对资金的需求,从长远发展的需要考虑, 2015 年度,
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。同时,公司董事会承诺将在
2016 年半年度实施利润分配方案。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、会议审议通过了《公司 2016 年度聘请审计机构的议案》,并提交 2015 年度股东大会
审议。
依据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》有关条款规定:公司聘用取得“从
事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询
服务等业务,聘期一年,可以续聘。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘用的 2016
年度审计机构,负责公司会计报表的审计业务。2015 年度,公司支付给立信会计师事务所
的费用共计为 1,529,056.60 元。鉴于双方长期诚信合作,经公司董事会下设审计委员会提
议,公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构。上述事项须提请公司 2015
年度股东大会审议通过。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、会议审议通过了《公司 2016 年日常关联交易预计的议案》,并提交 2015 年度股东大
会审议。
公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司租赁
新增产能部分之厂房和设备,交易金额预计不超过2,000万元,上述关联交易是根据当地的
市场价格确定,交易价格公允合理,交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。
独立董事认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生,因为原有的租赁
协议(2014年1月1日-2016年12月31日)存在每年租金递增的条款,因此上述金额是根据
当地的市场公允价值及协议约定所确定,交易价格公允合理,有利于公司正常业务的开展,
日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的
利益。同意公司2016年度日常关联交易计划。
投票结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
九、会议审议通过了《公司高级管理人员 2016 年度报酬的议案》。
根据公司实际经营情况,拟定 2016 年度公司高级管理人员的薪酬待遇如下:
董事长王丹先生,2016 年度薪酬为 12 万元;
总裁郭翥先生,2016 年度薪酬为 46 万元;
副总裁袁晨先生,2016 年度薪酬为 43 万元;
副总裁戴茂滨先生,2016 年度薪酬为 42 万元;
副总裁宁雨洁女士,2016 年度薪酬为 42 万元;
副总裁杨凯先生,2016 年度薪酬为 42 万元;
副总裁、董事会秘书张晓东先生,2016 年度薪酬为 42 万元,
财务总监高翔先生,2016 年度薪酬为 42 万元。
独立董事认为,公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员
2016 年年度报酬的议案》,是结合公司实际现状制定的,薪酬、津贴预案合理,有利于进
一步调动公司高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长远发展。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、会议审议通过了《公司 2016 年向有关银行申请综合授信额度的议案》,并提交 2015
年度股东大会审议。
根据公司 2016 年度的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向下列银行申
请综合授信额度,具体内容如下:
(1) 公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币 20,000 万元的综合授信额
度(主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票),期限为 12 个月,该综合授信额度采取
信用方式,不需提供担保。在上述授信额度内,公司下属控股子公司均可共享使用上述授
信额度,且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。
(2) 公司拟向“中国银行股份有限公司上海市普陀支行”申请人民币 20,000 万元的综合授
信额度(主要用于流动资金、银行承兑汇票),期限为 12 个月,该综合授信额度采取信用
方式,不需提供担保。
(3) 公司拟向中国建设银行上海普陀支行申请人民币 100,000 万元的授信额度(包括但不
限于流动资金贷款、信用证、银行票据、保函、境外贷款、债券额度等日常经营周转类额
度),期限为 12 个月,该综合授信额度采取信用方式,不需提供担保。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、会议审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保
的议案》,并提交 2015 年度股东大会审议。
公司董事会认为,由于上海顺灏开辟了新的市场,急需大量资金。同时上海顺灏为公
司全资子公司,该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派,风险可控,故同意我
公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。
公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表(经审计)等资料综合
评估后,认为,由于上海顺灏开辟了新的市场,急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易
有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力;2016 年的担保 14,000 万
元已覆盖了 2015 年即将到期的 19,000 万元的担保,本次上海顺灏国际贸易有限公司的授
信额度将主要用于补充企业流动资金,这也有利于该公司扩大生产规模,进一步增强经营
能力;该公司为我公司全资子公司,风险可控,同时该企业亦是公司重要的利润来源;故
同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请申请授信额度人民币 14,000 万元提供
担保。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、会议审议通过了《关于确定公司 2016 年独立董事及不带薪董事津贴的议案》,并提
交 2015 年度股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议,并结合公司的实际情况,自 2016 年年 1 月 1
日起,将公司独立董事及不带薪董事津贴调整为 12 万元/人年。
投票结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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