证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2016-037
大连冷冻机股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2016年4月21日（星期四）下午3:00
网络投票：2016年4月20日-2016年4月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年4月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年4月20日下午3:00 至2016年4月21日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2016年3月30日《中国证券报》、《香港
商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年4月15日《中国证券报》、
《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计22人，所持表决权122,115,283 股，
占公司有表决权总股份360,164,975股的33.90%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权121,963,971
股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.86%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权
151,312股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.04%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计17人，所持表决权83,203,723股，
占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.94%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权83,094,023
股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.89%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权
109,700股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.05%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权38,911,560股，
占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.84%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,869,948
股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.80%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权
41,612股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.04%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2015年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,049,271 99.95% 66,012 0
其中：A股股东 83,203,723 83,176,123 99.97% 27,600 0
B股股东 38,911,560 38,873,148 99.90% 38,412 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,692,088 99.02% 66,012 0
其中：A股股东 2,848,040 2,820,440 99.03% 27,600 0
B股股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
2、公司监事会2015年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,049,271 99.95% 66,012 0
其中：A股股东 83,203,723 83,176,123 99.97% 27,600 0
B股股东 38,911,560 38,873,148 99.90% 38,412 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,692,088 99.02% 66,012 0
其中：A股股东 2,848,040 2,820,440 99.03% 27,600 0
B股股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
3、公司2015年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,049,271 99.95% 66,012 0
其中：A股股东 83,203,723 83,176,123 99.97% 27,600 0
B股股东 38,911,560 38,873,148 99.90% 38,412 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,692,088 99.02% 66,012 0
其中：A股股东 2,848,040 2,820,440 99.03% 27,600 0
B股股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
4、公司2015年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,087,683 99.98% 27,600 0
其中：A股股东 83,203,723 83,176,123 99.97% 27,600 0
B股股东 38,911,560 38,911,560 100% 0 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,730,500 99.59% 27,600 0
其中：A股股东 2,848,040 2,820,440 99.03% 27,600 0
B股股东 3,910,060 3,910,060 100% 0 0
5、公司2015年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,034,471 99.93% 66,012 14,800
其中：A股股东 83,203,723 83,161,323 99.95% 27,600 14,800
B股股东 38,911,560 38,873,148 99.90% 38,412 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,677,288 98.80% 66,012 14,800
其中：A股股东 2,848,040 2,805,640 98.51% 27,600 14,800
B股股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2016 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 121,912,009 99.83% 203,274 14,800
其中：A股股东 83,203,723 82,977,623 99.94% 31,300 14,800
B股股东 38,911,560 38,739,586 99.56% 171,974 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,554,826 96.99% 203,274 14,800
其中：A股股东 2,848,040 2,801,940 98.38% 31,300 14,800
B股股东 3,910,060 3,738,086 95.60% 171,974 0
7、关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社
均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 5,152,300 5,071,488 98.43% 66,012 14,800
其中：A股非关联股东 1,242,240 1,199,840 96.59% 27,600 14,800
B股非关联股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
持股5%以下非关联股东 5,152,300 5,071,488 98.43% 66,012 14,800
其中：A股非关联股东 1,242,240 1,199,840 96.59% 27,600 14,800
B股非关联股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
8、关于聘请公司 2016 年度审计机构的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,034,471 99.93% 66,012 14,800
其中：A股股东 83,203,723 83,161,323 99.95% 27,600 14,800
B股股东 38,911,560 38,873,148 99.90% 38,412 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,677,288 98.80% 66,012 14,800
其中：A股股东 2,848,040 2,805,640 98.51% 27,600 14,800
B股股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
9、关于修改股东大会议事规则的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,034,471 99.93% 66,012 14,800
其中：A股股东 83,203,723 83,161,323 99.95% 27,600 14,800
B股股东 38,911,560 38,873,148 99.90% 38,412 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,677,288 98.80% 66,012 14,800
其中：A股股东 2,848,040 2,805,640 98.51% 27,600 14,800
B股股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
10、关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 122,115,283 122,034,471 99.93% 80,812 0
其中：A股股东 83,203,723 83,161,323 99.95% 42,400 0
B股股东 38,911,560 38,873,148 99.90% 38,412 0
持股5%以下股东 6,758,100 6,677,288 98.80% 80,812 0
其中：A股股东 2,848,040 2,805,640 98.51% 42,400 0
B股股东 3,910,060 3,871,648 99.02% 38,412 0
以上议案内容详见公司于 2016 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：马男、刘美晶
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年4月22日
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