通化双龙化工股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》及其配套指引、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》、的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如
下：
经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证
券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控
制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进
行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联
交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了
较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的
保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
全体监事：单聪、张华、那志壮
通化双龙化工股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十一日
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