证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-005
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日上午
10：00 在长春市兆丰国际大厦 19 层以现场方式召开了第三届董事会第十一次会
议。会议通知于 2016 年 4 月 1 日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先
生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2015 年年度报告全及摘要》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于公司 2015 年年度报告及摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信
息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于董事会 2015 年年度工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度董事会工作报告》 。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于总经理 2015 年年度工作报告的议案》
经与会董事认真听取公司总经理卢忠奎先生所做的《关于总经理 2015 年度
工作报告的议案》后认为，该报告真实、客观地反映了 2015 年度公司落实董事
会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》
公司 2015 年度财务报表经中准会计事务所（特殊普通合伙）审计，报告期
公司实现营业收入为 678,400,229.03 元，比去年同期增长 97.63%；营业成本
430,194,103.88 元，比去年同期增加 98.44%；营业利润为 144,126,676.53 元，
比去年同期增长 143.54%；利润总额为 164,073,164.18 元，比去年同期增加
133.20%；归属于母公司股东的净利润 135,641,226.86 元，比上年同期增长
139.22%。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》
2015 年度，经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报
告》，公司 2015 年实现净利润 135,641,226.86 元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，按 2015 年度公司实现净利润 135,641,226.86 元的 10%提取法
定盈余公积金 13,453,887.01 元，加上年初未分配利润 144,989,344.17 元，因
此公司年末可供股东分配的利润为 267,176,684.02 元。
经公司董事会决定，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 424,009,783 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
本议案以 7 票同，意 0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监
会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
公司独立董事朱春雨、康少华、张忠伟分别向公司董事会递交了《通化双龙
化工股份有限公司独立董事述职报告，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行
述职。
《通化双龙化工股份有限公司独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创
业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的公告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司 2016 年续聘审计机构的议案》
经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专
业水平和较强的合作精神，在担任公司 2015 年度财务报告审计服务的过程中，
能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切
实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经公司全体董事审议决定，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度的审计机构。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
经本次董事会讨论决定，于 2016 年 5 月 12 日下午 14：00，在公司二楼会
议室召开通化双龙化工股份有限公司 2015 年年度股东大会。
《通化双龙化工股份有限公司召开 2015 年年度股东大会的通知》详见披露
于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
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